SANTA CRUZ: FISCALÍA Y UNODC REALIZAN CURSOS ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIONES FINANCIERAS PARALELAS PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS
“Esta clase de actividades, son importantes considerando una temática especializada y diferenciada, como lo es el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas o lo que comúnmente se conoce de lavado de activos y por complejidad no nos vamos a remitir únicamente a la pluralidad quizás de personas investigadas es decir, dejar de un lado esas investigaciones tradicionales o esas investigaciones, entre comillas, de hechos aislados para poder... + Leer noticia completa
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