Carlos Gonzalo Jáuregui Cisneros asume como director general ejecutivo de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). El ministro de Economía y Finanzas Publicas, José Gabriel Espinoza, afirmó que esa institución fue utilizada por los gobiernos del MAS como un brazo de castigo político. A su turno, la autoridad posesionada se comprometió a trabajar sin descanso para sacar de la lista gris de la GAFI a Bolivia. ÁNGEL LOZANO PERIODISTA... + Leer noticia completa

El ministro Espinoza posesionó a Carlos Jáuregui en la unidad encargada de la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. Espinoza y Jáuregui durante la posesión. Foto: APG. Brújula Digital 04 12 25 Carlos Gonzalo Jáuregui asumió la tarde de este jueves como... + más

El recién posesionado director de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Carlos Gonzalo Jáuregui Cisneros, señaló en su intervención que el primer trabajo que se trazó con el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, es trabajar “para sacar a Bolivia de la... + más

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, afirmó este jueves que el ingreso de Bolivia a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) “por descuido” de los gobiernos de Luis Arce Catacora y Evo Morales. Durante la posesión... + más
Gobierno anuncia un proyecto de ley para cumplir las recomendaciones del GAFI | Unitel

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, anunció la remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de un proyecto de ley que incorpora las observaciones técnicas realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con miras a cumplir la... + más
GAFI incluye a Bolivia en lista gris de lavado de activos, Gobierno culpa a la ALP por sabotear la Ley 1386 | Agencia de Noticias Fides
El Gobierno presenta un nuevo proyecto de ley para subsanar observaciones del GAFI | Visión 360

Después de que Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyera a Bolivia en su denominada lista gris de países bajo vigilancia reforzada, el Colegio de Economistas de Santa Cruz planteó cinco medidas urgentes, resaltando que, más allá de culpas políticas, “la... + más
El gobierno admite el riesgo de que Bolivia ingrese en la lista gris de GAFI | El Día
Tras el ingreso de Bolivia a la “lista gris” de países bajo vigilancia reforzada del Grupo de acción Financiera Internacional (GAFI), el Ministerio de Economía afirmó que el país cumplió con el 90% de las recomendaciones de este organismo, pero que faltó la... + más
GAFI incluye a Bolivia en lista gris de lavado de activos, Gobierno culpa a la ALP por sabotear la Ley 1386 | Agencia de Noticias Fides

Se confirmaron los temores. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se dedica a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo incluyó este viernes a Bolivia en su “lista gris”, lo que implica una mayor vigilancia con el compromiso... + más
El gobierno admite el riesgo de que Bolivia ingrese en la lista gris de GAFI | El Día
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