¿Puede la IA ser la guardia contra el lavado de dinero?
El crimen económico se reinventa a la velocidad de la tecnología. El lavado de dinero, que antes se escondía en operaciones tradicionales de efectivo o en sociedades pantalla, hoy encuentra nuevos canales en las transferencias digitales, en las billeteras virtuales y en el universo cripto. En este escenario, los sistemas clásicos de prevención resultan insuficientes. Los equipos de cumplimiento ya no pueden depender solo de revisiones... + Leer noticia completa
Noticias Similares
El FBI desmanteló una red internacional de lavado de dinero vinculada a los hijos de Nicolás Maduro
El FBI anunció la acusación de dos hombres relacionados con una presunta red de lavado de dinero asociada a los hijos del dictador venezolano Nicolás Maduro. La investigación, que comenzó en 2019 desde la oficina de campo en Miami, se centró en Arick Komarczyk, quien... + más
El verdugo del cambio | Ahora el Pueblo
No hay rastros del asesino de Charlie Kirk, pese al intenso operativo de búsqueda que desplegó el FBI para capturarlo | Visión 360
Redes chinas bajo la lupa: EE.UU. detecta lavado por más de 300.000 millones ligado al fentanilo y cárteles mexicanos
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó una advertencia formal dirigida a bancos, corredores de bolsa y otras entidades financieras para que intensifiquen su vigilancia ante posibles redes de lavado de dinero operadas desde China que estarían alimentando la crisis... + más
Trump endurece penas por fentanilo y acusa a carteles de tener “fuerte control” sobre México | El Día
El verdugo del cambio
Evo Morales es el gran culpable de todo lo que está mal en Bolivia. Así, sin rodeos. El país está cansado de sus mentiras, de su soberbia, de su ambición sin límites. Todo lo que toca lo destruye. Donde antes había esperanza, ahora hay bloqueo. Donde había... + más
Órganos del Estado y sectores sociales cierran filas en favor de las elecciones | Ahora el Pueblo
La soledad del que se va | Oxígeno
Construcción de la Planta de Almacenamiento y Balanceado de Maíz en Monteagudo alcanza al 90% de avance
Su efecto será significativo, ya que beneficiará͏a 9.135 personas de la͏ región chuquisaqueña asegurando el acceso ͏a alimento balanceado y ͏maíz a precios justos y en cantidades constantes durante todo el año. La construcción de la Planta de Almacenamiento y... + más
Construcción de la Planta de Almacenamiento y Balanceado de Maíz en Monteagudo alcanza al 90% de avance | La Voz de Tarija
La Planta de Alimento Balanceado de Tiwanaku registra un avance del 87% | Ahora el Pueblo
La soledad del que se va
Aún es presidente pero parece no serlo, no decide nada y si lo hace nadie le obedece. Qué solo esta el presidente Arce Catacora, ni sus ministros más allegados lo acompañan y menos los acólitos de los movimientos sociales que andan en busca de nuevos amos. Ha pasado de... + más
Tupay pretende romper la sequía de éxitos en el Festival de Viña del Mar | Los Tiempos
Órganos del Estado y sectores sociales cierran filas en favor de las elecciones
El Tribunal Supremo Electoral convocó a defender el actual proceso electoral por ser uno de los más importantes para los bolivianos y para solucionar los conflictos. Ante las amenazas del evismo de romper el orden constitucional para forzar la candidatura de Evo Morales, los... + más
Los médicos se preparaban para extraerles los órganos, pero despertaron | ATB
Una familia denuncia la extracción de órganos del cuerpo de su hijo en Argentina | eju!
Cómo operan las mafias y por qué no logra frenarlas el Estado
En diciembre de 2024, las autoridades ecuatorianas lograron desmontar una red criminal que utilizaba la minería de oro para lavar dinero del narcotráfico. El rostro más visible fue Carlos Zambrano, alias Carlitos, empresario inmobiliario con vínculos en las Fuerzas Armadas y... + más
Órganos del Estado y sectores sociales cierran filas en favor de las elecciones | Ahora el Pueblo
Luis Arce resalta como una fortaleza del MAS-IPSP la diversidad de precandidatos | Ahora el Pueblo
Notibol es un agregador informático de noticias y no es responsable del contenido de los enlaces a los sitios externos que generan las noticias.
Acerca de Notibol | Contacto | Política de Privacidad | Descargo de Responsabilidad