Según un reporte de Bloomberg, Bolivia podría ser incluida en la ‘lista gris’ del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) el próximo 13 de junio; aunque es una medida menos severa que la lista negra, implica una vigilancia más estrecha sobre el sistema financiero del país por deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero. El GAFI, con sede en París, evalúa incluir a Bolivia por “no avanzar lo suficiente para frenar... + Leer noticia completa
El ministro Marcelo Montenegro afirmó que una eventual inclusión del país en la “lista gris” del organismo será por la falta de una ley de ganancias ilícitas. Bolivia cumplió con más del 90% de las acciones recomendadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional... + más
Éxito Noticias, 5 de junio 2025.- El Gobierno aclaró que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación del país en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, pese a versiones... + más
El gobierno admite el riesgo de que Bolivia ingrese en la lista gris de GAFI | El Día
Bolivia cerca de la lista gris del GAFI | El Diario
autoridades de economía en conferencia de prensa. Bolivia cerca de ingresar en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), ante la falta de normativa para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. La semana pasada, un medio internacional,... + más
El gobierno admite el riesgo de que Bolivia ingrese en la lista gris de GAFI | El Día
Filipinas ya no figura en lista de lavado de dinero | El Diario
El gobierno de Luis Arce admitió que existe un riego de que Bolivia sea incluida en la lista gris de GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), entidad que fiscaliza y evalúa las acciones de los países frente al lavado de dinero.La GAFI no ha emitido ningún tipo de... + más
Filipinas ya no figura en lista de lavado de dinero | El Diario
Bolivia podría ingresar a la “lista gris” de la GAFI en junio por no avanzar contra el lavado de dinero | Agencia de Noticias Fides
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) indicó que “no existe una comunicación oficial por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)” sobre la supuesta inclusión de Bolivia en la denominada ‘lista gris’. El reporte se da en respuesta a un... + más
El gobierno admite el riesgo de que Bolivia ingrese en la lista gris de GAFI | El Día
Bolivia cumplió más del 90% de las acciones recomendadas por el GAFI | Ahora el Pueblo
La Paz, 30 de mayo de 2025 (ANF).- Bolivia se encuentra en riesgo de ser incluida en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) debido a avances insuficientes en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, según... + más
Filipinas ya no figura en lista de lavado de dinero | El Diario
Luis Arce resalta como una fortaleza del MAS-IPSP la diversidad de precandidatos | Ahora el Pueblo
Uno de los centros de estafa en Manila que fue clausurado por la policía. CREDITO: AFP (archivo) El gobierno de Filipinas celebró ayer la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de retirar al país asiático de su lista gris para la prevención del... + más
Submarino ruso acosa a Filipinas en zona económica del mar meridional | El Diario
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