Dueño de Estefals Logistic movió grandes sumas de dinero y Fiscalía sospecha de un lavado de activos
Tras la aprehensión del propietario de la empresa Luis Humberto H., propietario de la empresa Estefals Logistic, el fiscal anticorrupción, Junior Flores, informó a UNITEL que la persona aprehendida será investigada por un posible lavado de dinero tras detectarse una serie de movimientos de altas sumas en sus cuentas bancarias particulares.Esta irregularidad recaería en un delito de legitimación de ganancias ilícitas ya que el sindicado no... + Leer noticia completa
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