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Delitos financieros: ley contra el lavado de activos

El Diario Opinión 25 de septiembre de 2021

El lavado de activos se constituye un delito transnacional que consiste en todas aquellas conductas de aparente legalidad, pero de origen ilícito. Como Estado nos adherimos desde 1945 hasta el 2001 a cinco Convenciones Internacionales antilavado, y cuando menos desde la ley 004 (2010) cinco leyes y siete decretos supremos buscan combatir delitos de corrupción y financiamiento al terrorismo; tipificando sanciones para: quienes transformen o... + Leer noticia completa



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