Proyecto de ley se adapta a sugerencias del GAFI

Página Siete Economía 28 de julio de 2021

Página Siete / La Paz Mediante un comunicado, el Ministerio de Economí­a aclaró que el proyecto de Ley de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilí­citas y el Financiamiento del Terrorismo,  refuerza las medidas de control en el marco de las normas vigentes y se adapta a las 40 recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). €œEl no contar con medidas de prevención y... + Leer noticia completa

En Bolivia se deben acelerar estrategias de certificación para combatir el lavado de dinero, según especialista

Money Economía 21/Jun/2021

La calificación del GAFI será determinante para garantizar la credibilidad de todo el sistema financiero público y privado y del país en su conjunto. En noviembre próximo, se llevará adelante la Cuarta Ronda de Evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional... + más

GAFI evaluará a Bolivia en noviembre

Periódico Bolivia Economía 27/Feb/2021

Ejecutivos de la UIF en la Rendición de Cuentas por la plataforma virtual. Foto: UIF Bolivia El Estado boliviano será sometido en noviembre de este año a una evaluación sobre el cumplimiento de estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).... + más