UIF destaca iniciativa de crear el Departamento Nacional de Investigación Especializada en Lavado de Dinero
La directora general ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, resaltó este martes la creación del Departamento Nacional de Investigación Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de la Policía Boliviana. Señaló que se suma a los esfuerzos que viene realizando el Estado para tener un sistema fuerte y sólido que ayude a mantener una imagen de un país confiable en esta... + Leer noticia completa
Noticias Similares
Gobierno crea el Departamento Nacional de Investigación Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Direcciones Prensa Contacto Transmisión de Mando 2020 Array › breadcrumb Gobierno crea el Departamento Nacional de Investigación Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Mensaje de error Notice: Array to string conversion en arthemia breadcrumb()... + más
CC considera una acción descarada que la UIF investigue depósitos a PAT; solo busca dañar imagen de Mesa
Comunidad Ciudadana califica como una acción descarada y maniobra electoral el anuncio de la UIF respecto a la empresa PAT, a la que estuvo vinculado su candidato Carlos Mesa. CC dice que es una acción descarada que la UIF investigue depósitos a PAT Teresa Morales,... + más
CC dice que la investigación de la UIF busca dañar la imagen Mesa | Oxígeno
Gobierno boliviano: Notarios deben reportar a la UIF solo operaciones en efectivo por más de 300.000 dólares
Según el ministro de Economía, Mario Guillén, las transacciones de compra venta de bienes inmuebles superiores a 300 mil dólares y en efectivo son consideradas sospechosas de lavado de dinero. Guillén: Notarios deben reportar a la UIF solo operaciones en efectivo por más... + más
Notarios deben reportar a la UIF solo operaciones en efectivo por más de $us 300.000 | La Estrella del Oriente
Guillén: Notarios deben reportar a la UIF solo operaciones en efectivo por más de $us 300 000 | ATB
Banco Unión: UIF concluye que no hubo salidas de dinero del país vía sistema financiero
El director de la UIF, Alejandro Taboada, no descartó la salida física del dinero (en maletas) del país burlando el control estatal. Sólo falta cruzar información con China. La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) concluyó su trabajo de inteligencia sobre el... + más
Banco Unión: UIF concluye que no hubo salidas de dinero del país vía sistema financiero | Agencia de Noticias Fides
UIF concluye que no hubo salidas de dinero del país vía sistema financiero | La Patria
UIF concluye que no hubo salidas de dinero del país vía sistema financiero
Banco UniónUIF concluye que no hubo salidas de dinero del país vía sistema financiero La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), concluyó su trabajo de inteligencia sobre el millonario desfalco al Banco Unión, el mismo que será remitido al Ministerio Público. El... + más
Banco Unión: UIF concluye que no hubo salidas de dinero del país vía sistema financiero | Agencia de Noticias Fides
Banco Unión: UIF concluye que no hubo salidas de dinero del país vía sistema financiero | El País
UIF concluye que no salió dinero del país vía sistema financiero
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) concluyó su trabajo de inteligencia sobre el millonario desfalco al Banco Unión, el mismo que será remitido al Ministerio Público. El trabajo que consistió en detectar movimientos financieros de más de 20 personas co-imputadas... + más
UIF concluye que no hubo salidas de dinero del país vía sistema financiero | La Patria
Banco Unión: UIF concluye que no hubo salidas de dinero del país vía sistema financiero | Agencia de Noticias Fides
Banco Unión: UIF concluye que no hubo salidas de dinero del país vía sistema financiero
El director de la UIF, Alejandro Taboada, no descartó la salida física del dinero (en maletas) del país burlando el control estatal. Sólo falta cruzar información con China. Banco Unión. Foto: ahora.digital La Paz, 26 de enero (ANF).- La Unidad de Investigaciones... + más
Banco Unión: UIF concluye que no hubo salidas de dinero del país vía sistema financiero | El País
UIF concluye que no hubo salidas de dinero del país vía sistema financiero | La Patria
Notibol es un agregador informático de noticias y no es responsable del contenido de los enlaces a los sitios externos que generan las noticias.
Acerca de Notibol | Contacto | Política de Privacidad | Descargo de Responsabilidad