200 casos de blanqueo de activos
Datos oficiales señalan que el sistema financiero nacional durante esta gestión identificó al menos 200 casos de blanqueado de dinero, logrando identificar a 120 personas comprometidas, algunas de ellas involucradas con paraísos fiscales, declaró la directora ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales. La información fue proporcionada por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y la directora de la UIF, en... + Leer noticia completa
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