Expertos debatirán sobre el lavado de activos

El Deber Economía 04 de octubre de 2018

Santa Cruz de la Sierra será sede de la XLV Reunión Plenaria del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex). Participarán más de 60 especialistas de varios países. En el encuentro la directora general ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, recibirá la presidencia pro témpore del Gelavex, organización que afilia 16 naciones. Morales señaló que el país avanzó al detectar el... + Leer noticia completa

Aseguran que lucha contra lavado de activos en Bolivia fue nacionalizada

HoyBolivia.com Política 05/Oct/2018

Aseguran que lucha contra lavado de activos en Bolivia fue nacionalizada 04/10/2018 - 18:29:13 Santa Cruz, (ABI).- La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, destacó el jueves que la estrategia contra el lavado de activos provenientes de... + más

YPFB Transporte es una empresa nacionalizada | Cámara de Diputados

200 casos de blanqueo de activos | El Diario