Tras el informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) donde se develan movimientos económicos del entorno de José María Leyes, el fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, afirmó que en los casos de legitimación de ganancias es frecuente la actuación a través de palos blancos. La declaraciones surgen luego de que Los Tiempos publicara hoy sobre la existencia de una red de familiares usados como “palos blancos” en las... + Leer noticia completa
Dionicio Núñez fue procesado a denuncia del Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción, durante la gestión de Jessica Saravia. El exviceministro de la Coca, Dionicio Nuñez. Foto: ArchivoLa Paz, 24 de noviembre (ANF).- El Tribunal Primero Anticorrupción de La Paz... + más
Justicia absolvió al exviceministro de Coca acusado por legitimación de ganancias ilícitas | El Día
Justicia absolvió al exviceministro de Coca acusado por legitimación de ganancias ilícitas | Agencia de Noticias Fides
La Paz, 29 oct (ABI).- La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, lanzó el lunes el concurso nacional de trabajos de investigación sobre la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.... + más
Jiménez: continúa el proceso contra hijos de García Meza por legitimación de ganancias ilícitas | Oxígeno
Justicia absolvió al exviceministro de Coca acusado por legitimación de ganancias ilícitas | eju!
Cochabamba, 18 sep (ABI).- El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, informó el martes que pidió a la Unidad Investigaciones Financieras (UIF) un informe complementario de inteligencia sobre la situación financiera y patrimonial del alcalde de Cochabamba, José María... + más
Fiscalía pide informe complementario a UIF sobre alcalde Leyes y presunto uso de palos blancos | HoyBolivia.com
Fiscalía pide informe UIF sobre alcalde Leyes y presunto uso de "palos blancos" | Opinión
El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, informó el martes que pidió a la Unidad Investigaciones Financieras (UIF) un informe complementario de inteligencia sobre la situación financiera y patrimonial del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, para establecer si esa... + más
Fiscalía pide informe complementario a UIF sobre alcalde Leyes y presunto uso de "palos blancos" | Agencia Boliviana de Información
Fiscalía pide informe complementario a UIF sobre alcalde Leyes y presunto uso de palos blancos | HoyBolivia.com
Fiscalía pide informe complementario a UIF sobre alcalde Leyes y presunto uso de palos blancos 18/09/2018 - 12:59:19 Cochabamba, (ABI).- El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, informó el martes que pidió a la Unidad Investigaciones Financieras (UIF) un informe... + más
Fiscalía pide informe complementario a UIF sobre alcalde Leyes y presunto uso de "palos blancos" | Agencia Boliviana de Información
Fiscalía pide informe UIF sobre alcalde Leyes y presunto uso de "palos blancos" | Opinión
EL ALCALDE JOSÉ MARÍA LEYES INGRESA A LA FISCALÍA CITADO A UNA DECLARACIÓN INFORMATIVA. DICO SOLÍSHumberto Trigo, abogado del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, señaló que presentarán un “incidente de nulidad por defecto absoluto” tras conocer el... + más
El MAS retoma el debate contra la legitimación de ganancias ilícitas | Nuevo Sur
El MAS retoma el debate contra la legitimación de ganancias ilícitas | Los Tiempos
EL ALCALDE JOSÉ MARÍA LEYES, JUNTO A SUS ABOGADOS, DURANTE UNA DE SUS AUDIENCIAS. El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, quien es procesado por la supuesta comisión de cinco delitos relacionados a la compra de mochilas escolares, suma nuevos indicios de irregularidades... + más
Guerrero sobre Leyes: En casos de legitimación de ganancias es frecuente el uso de palos blancos | Los Tiempos
Leyes pedirá anular informe que halla legitimación de ganancias | Opinión
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