Federal extraditó a un ciudadano turco por lavado de activos
La causa se originó en junio de 2021, cuando la Justicia turca detectó importantes movimientos financieros desde una billetera virtual de criptoactivos por una suma altamente sospechosa, cercana a los 3 millones de dólares. Lo que llamó particularmente la atención de los investigadores fue que dichos fondos, cuya procedencia se desconocía, habían sido transferidos a la cuenta del líder de una red criminal que ya se encontraba bajo... + Leer noticia completa
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