Es oficial
En Estados Unidos, se ha implementado un sistema de control financiero que exige a las entidades bancarias informar al gobierno federal sobre ciertas transacciones en efectivo. Estas regulaciones tienen como objetivo identificar movimientos inusuales de capital y prevenir delitos como el lavado de activos, la evasión fiscal y otras actividades ilícitas. El monitoreo no se restringe únicamente a los grandes depósitos realizados en las... + Leer noticia completa
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