Se confirma la peor noticia
El Gobierno de los Estados Unidos recibe los reportes financieros de las entidades bancarias que registran comportamientos de dinero inusuales de los ciudadanos. La normativa vigente exige a los bancos reportar al Departamento del Tesoro y a la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) cuando un ciudadano depósito o retira más de 10,000 dólares en efectivo en un solo día. Cuando un banco procesa un depósito, retiro o una... + Leer noticia completa
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