AFA: la UIF intercambio información con EEUU

Border Política 14 de enero de 2026

thumbnailPaul Starc, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) volvió de su viaje a la capital de Estados Unidos donde intercambió datos con investigadores locales en la causa que investiga el presunto desvío de fondos millonarios desde cuentas de la Asociación del Fútbol Argentino al exterior. Durante su breve estadía en territorio norteamericano, el funcionario mantuvo un encuentro con sus pares de la Red de Control de Delitos... + Leer noticia completa



Noticias Similares

La AFA contestó la intimación de la Inspección General de Justicia y desestimó las críticas del Gobierno

Infobae Deportes 13/Ene/2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) respondió oficialmente a la intimación emitida por la Inspección General de Justicia (IGJ), intensificando la disputa entre ambas instituciones por el control de los balances y la supervisión administrativa. Este cruce pone en... + más

La Inspección General de Justicia espera que la AFA aclare sus balances antes del 20 de enero y no descarta nombrar veedores | Infobae

El Gobierno reclamó a la AFA justificar la cuenta millonaria Fondos de Reserva y advirtió sobre cambios irregulares en su Comisión Directiva | Clarín


Escándalo en la AFA: la defensa oficial habló de mentiras, desinformación y “Robin Hood”

LMNeuquen Deportes 01/Ene/2026

Escándalo en la AFA: la defensa oficial habló de mentiras, desinformación y “Robin Hood”

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió este el último día del 2025 un comunicado que busca responder a las denuncias y acusaciones por corrupción que llegaron a la entidad en el último mes en un conflicto que escala y que pone en jaque a las autoridades del... + más

La AFA se defendió tras la filtración del contrato de Tapia con Faroni: No existen los Robin Hood | El Día

Talaron el “Árbol de Robin Hood” y terminaron presos: el caso que sacudió al Reino Unido | Ámbito


Reventa de entradas en el Mundial y presunto lavado de dinero: la Justicia acorrala a Chiqui Tapia

iProfesional Salud 31/Dic/2025

Las esquirlas de la investigación de la UIF, la IGJ, la Procelac y el BCRA sobre el lavado de activos que involucra a la empresa Sur Finazas del financista Ariel Vallejo siguen pegándole a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El presidente de la entidad, Claudio Chiqui... + más

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el “Chiqui” Tapia y otra que figura a su nombre | Tiempo de San Juan

Las imágenes del festejo de cumpleaños de Chiqui Tapia junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul | 0221


Escándalo en la AFA: la empresa que maneja los ingresos internacionales de la entidad aparece como su mayor deudora en los balances oficiales

La Gaceta Deportes 29/Dic/2025

Escándalo en la AFA: la empresa que maneja los ingresos internacionales de la entidad aparece como su mayor deudora en los balances oficiales

La documentación contable presentada por la Asociación del Fútbol Argentino ante la Inspección General de Justicia encendió señales de alerta sobre el manejo de sus ingresos internacionales. Según reveló una investigación del diario La Nación, la empresa que fue... + más

El Gobierno reclamó a la AFA justificar la cuenta millonaria Fondos de Reserva y advirtió sobre cambios irregulares en su Comisión Directiva | Clarín

Gobierno intima a la AFA y la Liga Profesional: le exigen explicaciones sobre balances contables | iProfesional


Gobierno intima a la AFA y la Liga Profesional: le exigen explicaciones sobre balances contables

iProfesional Seguridad 18/Dic/2025

En un nuevo ataque contra Claudio Chiqui Tapia, el Gobierno anunció que el Ministerio de Justicia, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), intimará a la AFA y a la Liga Profesional de Fútbol para que brinden explicaciones sobre sus balances contables y... + más

El Gobierno advirtió sobre las irregularidades que acumula la AFA, pero aclaró que no piensa en una intervención | Infobae

El gobierno intimó a la Liga Profesional y a la AFA a mostrar balances y ejercicios financieros | Tiempo de San Juan


El Gobierno reclamó a la AFA justificar la cuenta millonaria Fondos de Reserva y advirtió sobre cambios irregulares en su Comisión Directiva

Clarín Política 18/Dic/2025

El Gobierno reclamó a la AFA justificar la cuenta millonaria Fondos de Reserva y advirtió sobre cambios irregulares en su Comisión Directiva

La intimación del Gobierno a la AFA y a la Superliga Profesional del Fútbol Argentino para que justifiquen sus balances por 450 millones de dólares incluyen rendir casos sobre una misteriosa y millonaria cuenta de “fondos de reserva SAF” “gastos administrativos... + más

El Gobierno advirtió sobre las irregularidades que acumula la AFA, pero aclaró que no piensa en una intervención | Infobae

Gobierno intima a la AFA y la Liga Profesional: le exigen explicaciones sobre balances contables | iProfesional


La UIF denunció la violación de secreto de un ROS de un banco que fue publicado en los medios

iProfesional Economía 14/Ago/2025

Paul Starc, presidente de la UIF, presentó una denuncia penal por violación de secreto por la filtración de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de un banco a una empresa para que se determinen los responsables, que serían ajenos al organismo, y destacó las graves... + más

La UIF denunció filtración de un reporte secreto sobre una empresa con Santiago Caputo como único empleado | El Intransigente

El Gobierno derogó la facultad de la UIF de ser querellante, quiere seguir en causas ya iniciadas y jueces claves se oponen | iProfesional




Notibol. Desde 2006. Central de Noticias.

Notibol es un agregador informático de noticias y no es responsable del contenido de los enlaces a los sitios externos que generan las noticias.

Acerca de Notibol | Contacto | Política de Privacidad | Descargo de Responsabilidad