El Banco Central investiga a la AFA por presuntas maniobras cambiarias por unos US$ 240 millones
Un nuevo frente de investigación se abrió contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, a partir de un sumario iniciado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) por presuntas infracciones a la ley penal cambiaria que involucrarían operaciones por alrededor de US$ 240 millones.El foco del expediente está puesto en pagos en dólares recibidos desde el... + Leer noticia completa
Noticias Similares
El BCRA investiga a la AFA por presuntas maniobras para saltar el cepo por más de u$s240 millones
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) inició un sumario por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), su presidente Claudio Chiqui Tapia y otros directivos que ocuparon cargos clave entre 2020 y 2023. El... + más
Reventa de entradas en el Mundial y presunto lavado de dinero: la Justicia acorrala a Chiqui Tapia | iProfesional
La trama detrás de la mayor estafa de la historia al BCRA: 60 allanamientos | iProfesional
Escándalo en la AFA: la defensa oficial habló de mentiras, desinformación y “Robin Hood”
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió este el último día del 2025 un comunicado que busca responder a las denuncias y acusaciones por corrupción que llegaron a la entidad en el último mes en un conflicto que escala y que pone en jaque a las autoridades del... + más
La AFA se defendió tras la filtración del contrato de Tapia con Faroni: No existen los Robin Hood | El Día
Talaron el “Árbol de Robin Hood” y terminaron presos: el caso que sacudió al Reino Unido | Ámbito
La Justicia sigue la ruta del dinero de la AFA: fondos en EE.UU., empresas en Florida y más causas
Al parecer, la situación judicial del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, y del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, comenzó a complicarse seriamente luego de la Navidad, a partir de varias investigaciones cruzadas por presunta... + más
Reventa de entradas en el Mundial y presunto lavado de dinero: la Justicia acorrala a Chiqui Tapia | iProfesional
Reventa de entradas en el Mundial y presunto lavado de dinero: la Justicia acorrala a Chiqui Tapia
Las esquirlas de la investigación de la UIF, la IGJ, la Procelac y el BCRA sobre el lavado de activos que involucra a la empresa Sur Finazas del financista Ariel Vallejo siguen pegándole a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El presidente de la entidad, Claudio Chiqui... + más
Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el “Chiqui” Tapia y otra que figura a su nombre | Tiempo de San Juan
Las imágenes del festejo de cumpleaños de Chiqui Tapia junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul | 0221
Escándalo en la AFA: allanaron la casa del dueño de la empresa que recaudaba millones de dólares de la Selección
En un nuevo capítulo de la investigación judicial que sacude a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), este martes se llevaron adelante allanamientos simultáneos ordenados por la Justicia en el marco de una causa que indaga el presunto desvío de fondos millonarios. Los... + más
Escándalo en la AFA: la empresa que maneja los ingresos internacionales de la entidad aparece como su mayor deudora en los balances oficiales
La documentación contable presentada por la Asociación del Fútbol Argentino ante la Inspección General de Justicia encendió señales de alerta sobre el manejo de sus ingresos internacionales. Según reveló una investigación del diario La Nación, la empresa que fue... + más
Gobierno intima a la AFA y la Liga Profesional: le exigen explicaciones sobre balances contables | iProfesional
Gobierno intima a la AFA y la Liga Profesional: le exigen explicaciones sobre balances contables
En un nuevo ataque contra Claudio Chiqui Tapia, el Gobierno anunció que el Ministerio de Justicia, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), intimará a la AFA y a la Liga Profesional de Fútbol para que brinden explicaciones sobre sus balances contables y... + más
El gobierno intimó a la Liga Profesional y a la AFA a mostrar balances y ejercicios financieros | Tiempo de San Juan
Notibol. Desde 2006. Central de Noticias.
Notibol es un agregador informático de noticias y no es responsable del contenido de los enlaces a los sitios externos que generan las noticias.
Acerca de Notibol | Contacto | Política de Privacidad | Descargo de Responsabilidad