El juez Marcelo Aguinsky, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº10, rechazó el planteo de inhibitoria formulado por el Juzgado Federal de Campana y resolvió mantener la competencia de su tribunal en la causa CFP 5277/2025 por presunto lavado de dinero. En la resolución, el magistrado sostuvo que el eje de la investigación no está dado por la ubicación de un inmueble en Pilar, sino por un conjunto de maniobras económicas... + Leer noticia completa

En una investigación propia Clarín descubrió que la empresa fantasma Dicetel Corp creada en Miami recibió más de unos 4 millones de dólares de parte de TourProdEnter –la firma de Javier Faroni- por “cursos de filosofía de gestión intermedia” entre otras tareas y... + más
La casa Faroni, su vínculo con Massa, comisiones del 30% y los millones de dólares en Miami y Qatar | iProfesional
Faroni desvió más de u$s6 millones de la AFA para adquirir un equipo italiano de fútbol | iProfesional

El Juzgado Federal de Campana recibió una nueva denuncia contra el empresario Javier Faroni y la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino. Aunque los hechos descriptos a primera vista son similares a los ya develados (sospechas sobre los destinos del 30% de comisión... + más
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El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky ubicó a directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el epicentro de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado a la compra de una mansión en Pilar y otros bienes de alto valor. La definición surge... + más
Sospechas de lavado de dinero: un presunto testaferro usaba una tarjeta de AFA y tenía gastos millonarios | Tiempo de San Juan

El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky sostuvo que directivos de la Asociación del Fútbol Argentino quedaron bajo la lupa de la investigación por la compra de una mansión en Pilar y otros bienes, por lo que se sospecha la comisión del delito de lavado de dinero.... + más
Reventa de entradas en el Mundial y presunto lavado de dinero: la Justicia acorrala a Chiqui Tapia | iProfesional
Una tarjeta de la AFA cubría gastos de vehículos de lujo en la mansión de Pilar | El Día

La causa por presunto lavado de dinero que tramita en el fuero Penal Económico sumó en las últimas horas un elemento de fuerte impacto: una tarjeta de crédito corporativa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habría sido utilizada para afrontar gastos vinculados a... + más
El bolso de Toviggino encontrado en la mansión de Pilar, más que un símbolo | La Gaceta

El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial imputó formalmente al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la organización, Pablo Toviggino, entre otros dirigentes, en la causa en que se investiga la retención ilegal de aportes jubilatorios a... + más
Patricia Bullrich denunció a “Chiqui” Tapia en la Conmebol: “Deben investigar a fondo esta mafia” | LMNeuquen
Toviggino también apuntó contra Mariano Closs y el Chiqui Tapia se “amigó” con Andrés Fassi | LMNeuquen
En un nuevo ataque contra Claudio Chiqui Tapia, el Gobierno anunció que el Ministerio de Justicia, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), intimará a la AFA y a la Liga Profesional de Fútbol para que brinden explicaciones sobre sus balances contables y... + más
El gobierno intimó a la Liga Profesional y a la AFA a mostrar balances y ejercicios financieros | Tiempo de San Juan
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