Causa Sur Finanzas: la declaración de un técnico informático complicó a la contadora del financista Ariel Vallejo
Avanza la causa contra el financista Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, en la investigación por presunto lavado de dinero que lleva adelante la fiscal Cecilia Incardona.La investigación busca determinar si la empresa operó como vehículo para blanquear dinero en negro a través de acuerdos con clubes con problemas económicos.Leé también: La Justicia secuestró 45 autos de lujo en el allanamiento de la mansión que le adjudican a... + Leer noticia completa
Noticias Similares
Los allanamientos al fútbol: vinculaciones con la financiera cercana a Chiqui Tapia, contratos mezclados entre clubes y donaciones inexplicables
Los allanamientos que ordenó este martes el juez federal Luis Armella a cargo de la causa que investiga lavado de dinero y nexos entre la financiera vinculada a Claudio “Chiqui” Tapia y una multiplicidad de clubes de fútbol y la AFA lograron recolectar varias pruebas que... + más
El picante cruce de Chiqui Tapia con un dirigente español que criticó al fútbol argentino | LMNeuquen
Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el “Chiqui” Tapia y otra que figura a su nombre | Tiempo de San Juan
La Justicia secuestró camiones de caudales durante un allanamiento a una sucursal de Sur Finanzas
La Justicia secuestró camiones de caudales y otros vehículos pertenecientes a Sur Finanzas durante un allanamiento por parte de la Policía Federal. El operativo, realizado este martes en una de las sucursales de la compañía en Adrogué 1100, Lomas de Zamora, fue ordenado... + más
La Justicia secuestró camiones de caudales durante un allanamiento a una sucursal de Sur Finanzas | El Liberal
Allanamiento rápido y efectivo que terminó con el hallazgo de 90 kilos de cocaína en Guaymallén | Diario Uno
Ariel Vallejo entregó su celular y clave a la Justicia: la financiera vinculada al “Chiqui” Tapia bajo la lupa por $818.000 millones
El financista Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y señalado en una investigación que rastrea maniobras por $818.000 millones, se presentó este martes por la mañana en el juzgado federal de Luis Armella, en Lomas de Zamora, y entregó su teléfono celular, la clave de... + más
Escándalo en la AFA: el Gobierno acusa por lavado y evasión al financista cercano a Chiqui Tapia | LMNeuquen
Allanan y embargan al financista ligado al “Chiqui Tapia”
La Justicia Federal de Lomas de Zamora ordenó recientemente una serie de medidas cautelares, incluyendo allanamientos y embargos preventivos, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos contra la financiera Sur Finanzas. Esta firma, fundada en Adrogué en... + más
Las imágenes del festejo de cumpleaños de Chiqui Tapia junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul | 0221
El picante cruce de Chiqui Tapia con un dirigente español que criticó al fútbol argentino | LMNeuquen
Escándalo en la AFA: el Gobierno acusa por lavado y evasión al financista cercano a Chiqui Tapia
El Gobierno presentó una denuncia formal contra Ariel Vallejo, el financista señalado como figura cercana al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Vallejo, dueño de Sur Finanzas, es investigado por presunto lavado de dinero y evasión luego de que ARCA detectara... + más
El picante cruce de Chiqui Tapia con un dirigente español que criticó al fútbol argentino | LMNeuquen
Las imágenes del festejo de cumpleaños de Chiqui Tapia junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul | 0221
Quién es el hombre detrás de la financiera vinculada a Chiqui Tapia, bajo la lupa por coimas y lavado
Maximiliano Ariel Vallejo —conocido en ámbitos financieros simplemente como Ariel Vallejo— se convirtió en el centro de una investigación que mezcla negocios, poder político y vínculos con el fútbol argentino. Su empresa, Sur Finanzas, pasó de ser una pequeña firma... + más
Las imágenes del festejo de cumpleaños de Chiqui Tapia junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul | 0221
El picante cruce de Chiqui Tapia con un dirigente español que criticó al fútbol argentino | LMNeuquen
Investigan por lavado de dinero a un financista vinculado a Claudio “Chiqui” Tapia
Una investigación conjunta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) derivó en una causa judicial por presunto lavado de dinero que involucra a Maximiliano Ariel Vallejo, presidente del grupo Sur... + más
Tras el desaire a Macri, el saludo peronista de la FIFA al Chiqui Tapia: Compañero | El Destape
Aniversario de Neuquén: las mejores fotos del desfile | LMNeuquen
Notibol. Desde 2006. Central de Noticias.
Notibol es un agregador informático de noticias y no es responsable del contenido de los enlaces a los sitios externos que generan las noticias.
Acerca de Notibol | Contacto | Política de Privacidad | Descargo de Responsabilidad