El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó una nueva serie de allanamientos en el marco de la causa Sur Finanzas, que investiga el presunto lavado de dinero vinculado a la financiera de Ariel Vallejo. Entre los procedimientos se incluyeron dos sedes de la AFA y varios clubes de fútbol que habrían mantenido contratos o recibido préstamos de la firma investigada. Lee además ídolo Luis Ardente, figura y campeón de la Copa... + Leer noticia completa
Las esquirlas de la investigación de la UIF, la IGJ, la Procelac y el BCRA sobre el lavado de activos que involucra a la empresa Sur Finazas del financista Ariel Vallejo siguen pegándole a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El presidente de la entidad, Claudio Chiqui... + más
Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el “Chiqui” Tapia y otra que figura a su nombre | Tiempo de San Juan
Las imágenes del festejo de cumpleaños de Chiqui Tapia junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul | 0221
La causa que investiga los vínculos entre la AFA y la sociedad TourProdEnter LLC tuvo un nuevo capítulo este martes con el impulso de diversos allanamientos. La casa madre del fútbol nacional, ubicada en la calle Viamonte, y el predio de entrenamiento en Ezeiza fueron focos... + más
Reventa de entradas en el Mundial y presunto lavado de dinero: la Justicia acorrala a Chiqui Tapia | iProfesional

La documentación contable presentada por la Asociación del Fútbol Argentino ante la Inspección General de Justicia encendió señales de alerta sobre el manejo de sus ingresos internacionales. Según reveló una investigación del diario La Nación, la empresa que fue... + más
Gobierno intima a la AFA y la Liga Profesional: le exigen explicaciones sobre balances contables | iProfesional

La intimación del Gobierno a la AFA y a la Superliga Profesional del Fútbol Argentino para que justifiquen sus balances por 450 millones de dólares incluyen rendir casos sobre una misteriosa y millonaria cuenta de “fondos de reserva SAF” “gastos administrativos... + más
Gobierno intima a la AFA y la Liga Profesional: le exigen explicaciones sobre balances contables | iProfesional
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que se encuentra colaborando plenamente con las autoridades tras la realización de dos requerimientos judiciales en sus instalaciones, en el marco de una investigación relacionada con la empresa Sur Finanzas. Según el... + más
Causa Sur Finanzas: la Justicia ordenó nuevos allanamientos en empresas y cajas de seguridad | Ámbito

Los allanamientos que ordenó este martes el juez federal Luis Armella a cargo de la causa que investiga lavado de dinero y nexos entre la financiera vinculada a Claudio “Chiqui” Tapia y una multiplicidad de clubes de fútbol y la AFA lograron recolectar varias pruebas que... + más
El picante cruce de Chiqui Tapia con un dirigente español que criticó al fútbol argentino | LMNeuquen
Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el “Chiqui” Tapia y otra que figura a su nombre | Tiempo de San Juan

La Justicia realizó este martes alrededor de 35 allanamientos, uno de ellos a la sede de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) que preside Claudio Chiqui Tapia, el predio que dispone en Ezeiza y en varios clubes del fútbol argentino, en el marco de una investigación por... + más
Causa Sur Finanzas: megaoperativo con allanamientos en AFA, Racing, Independiente y otros 15 clubes | Ámbito
Crisis total para Chiqui Tapia: Denuncian mega lavado en su financiera amiga y crece escándalo interno en la AFA | El Tribuno
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