La investigación judicial en torno a Sur Finanzas se intensifica y abarca cada vez más entidades vinculadas al fútbol argentino. Todo comenzó cuando la Dirección General Impositiva (DGI) alertó sobre movimientos sospechosos en la billetera virtual de esta financiera y solicitó revisar todas las transacciones efectuadas mediante la plataforma. Según un informe de Bruno Yacono, difundido en el programa ¿La ves? (TN), las pesquisas... + Leer noticia completa

Conocé los detalles AFA, Liga y algunos clubes argentinos fueron allanados por la causa Sur Finanzas: todos los comunicados En el marco de la investigación por supuesto lavado de dinero por parte de la financiera, se realizaron 33 allanamientos que sacudieron el fútbol... + más
La guerra de los comunicados: del apoyo del ascenso a Tapia y AFA, al silencio de los clubes de Primera | Infocielo

Política y Economía ¿Por qué allanaron la AFA y a 18 clubes del fútbol argentino? Claves de la causa Sur Finanzas La investigación por presunto lavado y manejos financieros opacos puso bajo la lupa a la AFA y a numerosos clubes con vínculos comerciales con Sur Finanzas.... + más
Causa Sur Finanzas: la Justicia hizo 35 allanamientos en la AFA y en 17 clubes de fútbol | Perfil

Los allanamientos que ordenó este martes el juez federal Luis Armella a cargo de la causa que investiga lavado de dinero y nexos entre la financiera vinculada a Claudio “Chiqui” Tapia y una multiplicidad de clubes de fútbol y la AFA lograron recolectar varias pruebas que... + más
El picante cruce de Chiqui Tapia con un dirigente español que criticó al fútbol argentino | LMNeuquen
Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el “Chiqui” Tapia y otra que figura a su nombre | Tiempo de San Juan
Este martes, se llevaron a cabo 33 allanamientos ordenados por Luis Armella, juez federal subrogante de Lomas de Zamora, bajo el marco de la causa que involucra a Sur Finanzas por presuntas irregularidades en operaciones económicas realizadas a través de distintos clubes,... + más
AFA, Liga y algunos clubes argentinos fueron allanados por la causa Sur Finanzas: todos los comunicados | Infocielo
Causa Sur Finanzas: megaoperativo con allanamientos en AFA, Racing, Independiente y otros 15 clubes | Ámbito

La Justicia realizó este martes alrededor de 35 allanamientos, uno de ellos a la sede de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) que preside Claudio Chiqui Tapia, el predio que dispone en Ezeiza y en varios clubes del fútbol argentino, en el marco de una investigación por... + más
Causa Sur Finanzas: megaoperativo con allanamientos en AFA, Racing, Independiente y otros 15 clubes | Ámbito
Crisis total para Chiqui Tapia: Denuncian mega lavado en su financiera amiga y crece escándalo interno en la AFA | El Tribuno

La Justicia desplegó este martes 35 operativos simultáneos en la sede central de la AFA, en el predio de Ezeiza y en diversos clubes del fútbol argentino, en el marco de la causa que investiga las relaciones de la financiera Sur Finanzas con el presidente de la entidad,... + más
Causa Sur Finanzas: la Justicia hizo 35 allanamientos en la AFA y en 17 clubes de fútbol | Perfil
Racing aclaró su vínculo con Sur Finanzas tras los allanamientos en Avellaneda | Ámbito
La Justicia secuestró camiones de caudales y otros vehículos pertenecientes a Sur Finanzas durante un allanamiento por parte de la Policía Federal. El operativo, realizado este martes en una de las sucursales de la compañía en Adrogué 1100, Lomas de Zamora, fue ordenado... + más
La Justicia secuestró camiones de caudales durante un allanamiento a una sucursal de Sur Finanzas | El Liberal
Allanamiento rápido y efectivo que terminó con el hallazgo de 90 kilos de cocaína en Guaymallén | Diario Uno
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