El financista cercano a Tapia está en la mira de ARCA: un “ejército de soldaditos” y la pista de la Andis
La maniobra se repite. Gente de bajos recursos con cuentas a su nombre donde se depositan millones de pesos en efectivo. El dinero termina, generalmente, en billeteras de criptomonedas, un refugio habitual para desviar los controles. Hay decenas de casos. La investigación de los sabuesos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre Sur Finanzas lleva varios meses en curso. En la agencia de recaudación hablan de un “ejército... + Leer noticia completa
Noticias Similares
Milei habilita una guerra mediática de baja intensidad para condicionar al Chiqui Tapia
El presidente Javier Milei está dispuesto a desarrollar una guerra de baja intensidad con el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. Según calificaron fuentes del entorno presidencial ante PERFIL, se trata de la manera... + más
Las imágenes del festejo de cumpleaños de Chiqui Tapia junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul | 0221
El picante cruce de Chiqui Tapia con un dirigente español que criticó al fútbol argentino | LMNeuquen
Escándalo en la AFA: el Gobierno acusa por lavado y evasión al financista cercano a Chiqui Tapia
El Gobierno presentó una denuncia formal contra Ariel Vallejo, el financista señalado como figura cercana al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Vallejo, dueño de Sur Finanzas, es investigado por presunto lavado de dinero y evasión luego de que ARCA detectara... + más
El picante cruce de Chiqui Tapia con un dirigente español que criticó al fútbol argentino | LMNeuquen
Las imágenes del festejo de cumpleaños de Chiqui Tapia junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul | 0221
La Justicia allanó las oficinas de un financista cercano al “Chiqui” Tapia
A raíz de la investigación del caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), efectivos de la Policía Federal realizaron un allanamiento en la sede de Sur Finanzas, empresa conducida por Ariel Vallejo, un financista cercano al presidente de la Asociación... + más
Las imágenes del festejo de cumpleaños de Chiqui Tapia junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul | 0221
Rolando Figueroa se reunió con Chiqui Tapia: el pedido especial para Neuquén, antes de que juegue la Selección | Diario Río Negro
El médico detenido por las coimas de la ANDIS pidió el cese de la domiciliaria y va a declarar
Mediante un escrito presentado ante el juez Sebastián Casanello, la defensa solicitó el fin de la domiciliaria y, en su caso, la sustitución por otra medida cautelar menos gravosa. Atchabahian, ex funcionario de la ANDIS y sospechado de generar vínculos entre la agencia y... + más
Coimas en la ANDIS: el Congreso apura la citación de Karina Milei y Mario Lugones | 0221
Coimas en ANDIS: el juez federal Casanello detuvo en Mendoza a un urólogo acusado en la causa | Diario Uno
Causa ANDIS: declara Miguel Calvete, la mano derecha de Diego Spagnuolo
Miguel Ángel Calvete declara este martes en la causa ANDIS que investiga presuntos actos de corrupción en el Gobierno, mediante al organismo de discapacidad. El hombre es la mano derecha de Diego Spagnuolo, el principal apuntado en el caso. El contenido al que quiere acceder... + más
ANDIS: renunció una funcionaria de Economía a quien le encontraron USD 700 mil en su casa | Perfil
Causa ANDIS: la Justicia apunta a un socio de Fred Machado como el lavador de dinero
Se trata de Sergio Daniel Mastropietro, quien habría recibido transferencias millonarias del ANDIS para lavar los activos. Publicado Renunció Diego Spagnuolo, el director de la Agencia Nacional de Discapacidad de Argentina, después de los controversiales audios donde... + más
Espert, contra las cuerdas: su ex jefa de prensa reveló un dato clave sobre su vínculo con Fred Machado | El Destape
Espert, contra las cuerdas: su ex jefa de prensa reveló un dato clave sobre su vínculo con Fred Machado | El Destape
Cuánto dinero se puede transferir en julio 2025 sin tener problemas con ARCA
ARCA Cuánto dinero se puede transferir en julio 2025 sin tener problemas con ARCA A partir de julio, la nueva agencia fiscal ARCA podrá solicitar documentación respaldatoria a quienes registren transferencias o saldos mensuales que superen los $50 millones en personas humanas... + más
Cuánto dinero se transferir en mayo 2025 sin tener problemas con ARCA | El Destape
Cuánto dinero se transferir en junio 2025 sin tener problemas con ARCA | El Destape
Notibol. Desde 2006. Central de Noticias.
Notibol es un agregador informático de noticias y no es responsable del contenido de los enlaces a los sitios externos que generan las noticias.
Acerca de Notibol | Contacto | Política de Privacidad | Descargo de Responsabilidad