Confirmado
Escuchar3:00 minutosEl Gobierno de Estados Unidos ha intensificado la vigilancia sobre el manejo de dinero en efectivo con el propósito de combatir delitos financieros. La Ley de Secreto Bancario constituye la base legal que regula estos controles, estableciendo un marco normativo para la supervisión de las transacciones monetarias.Esta normativa impone a las instituciones financieras la obligación de reportar transacciones sospechosas y... + Leer noticia completa
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