Transferencias bancarias y billeteras virtuales: cómo justificar grandes movimientos de dinero ante bancos y ARCA
Con el creciente uso de transferencias bancarias y envíos de dinero a través de billeteras virtuales, surge la necesidad de conocer los límites a partir de los cuales los bancos y organismos de control pueden requerir información adicional. La inquietud se centra especialmente en operaciones de montos elevados y en las obligaciones que surgen para personas físicas y jurídicas. La normativa establece mecanismos de verificación para... + Leer noticia completa
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