Transferencias bancarias y billeteras virtuales: cómo justificar grandes movimientos de dinero ante bancos y ARCA

iProfesional Economía 11 de septiembre de 2025

Con el creciente uso de transferencias bancarias y envíos de dinero a través de billeteras virtuales, surge la necesidad de conocer los límites a partir de los cuales los bancos y organismos de control pueden requerir información adicional. La inquietud se centra especialmente en operaciones de montos elevados y en las obligaciones que surgen para personas físicas y jurídicas. La normativa establece mecanismos de verificación para... + Leer noticia completa



Noticias Similares

Estos son los montos de transferencias que controlará ARCA desde septiembre 2025

LMNeuquen Sociedad 03/Sep/2025

Estos son los montos de transferencias que controlará ARCA desde septiembre 2025

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es el ente estatal encargado de monitorear las transferencias y los movimientos de dinero de los contribuyentes, ya sea a través de bancos o billeteras virtuales. Así, busca determinar el origen de esos fondos y evitar... + más

Qué transferencias pagan impuestos y cuáles son investigadas por ARCA en julio 2025 | iProfesional

ARCA elevó el monto que dispara las investigaciones sobre las transferencias en junio 2025 | iProfesional


Alerta ARCA: nuevos límites en transferencias que afectarán a tus billeteras virtuales

minutouno Economía 04/Ago/2025

Alerta ARCA: nuevos límites en transferencias que afectarán a tus billeteras virtuales

Desde junio de 2025 rigen nuevos límites que redefinen el monto a partir del cual las transferencias bancarias y operaciones en billeteras virtuales deben ser notificadas a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Esta actualización afecta de lleno a bancos y... + más

Atención usuarios de billeteras virtuales: ARCA controlará transferencias mayores a este monto | La Gaceta

Adiós ARCA: estas son las únicas billeteras virtuales que no generan alertas de transferencias y compras | El Cronista


Adiós ARCA: estas son las únicas billeteras virtuales que no generan alertas de transferencias y compras

El Cronista Política 29/Jul/2025

Adiós ARCA: estas son las únicas billeteras virtuales que no generan alertas de transferencias y compras

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene su política de fiscalización sobre las billeteras virtuales y determinó cuáles son las plataformas bajo supervisión activa, aunque también flexibilizó algunas operaciones.Con la nueva disposición... + más

Las medidas de seguridad que ofrecen las billeteras virtuales argentinas para proteger a los usuarios en el exterior | iProfesional

Billeteras virtuales argentinas que más te convienen fuera del país | iProfesional


Cuánto dinero se puede transferir en julio 2025 sin tener problemas con ARCA

El Destape Economía 08/Jul/2025

Cuánto dinero se puede transferir en julio 2025 sin tener problemas con ARCA

ARCA Cuánto dinero se puede transferir en julio 2025 sin tener problemas con ARCA A partir de julio, la nueva agencia fiscal ARCA podrá solicitar documentación respaldatoria a quienes registren transferencias o saldos mensuales que superen los $50 millones en personas humanas... + más

Cuánto dinero se transferir en mayo 2025 sin tener problemas con ARCA | El Destape

Cuánto dinero se transferir en junio 2025 sin tener problemas con ARCA | El Destape


Las medidas de seguridad que ofrecen las billeteras virtuales argentinas para proteger a los usuarios en el exterior

iProfesional Tecnología 20/Jun/2025

Las billeteras virtuales argentinas transformaron la forma en que los viajeros gestionan su dinero fuera del país. Con la expansión del turismo internacional y la digitalización de los servicios financieros, estas aplicaciones se convirtieron en aliadas clave para quienes... + más

Billeteras virtuales argentinas que más te convienen fuera del país | iProfesional

Billeteras virtuales: cuánto pagan Mercado Pago, Naranja X y otras por tener plata en la cuenta | El Cronista


ARCA investiga las transferencias a partir de este monto en junio 2025

iProfesional Economía 16/May/2025

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ex AFIP,  supervisa y pone la lupa sobre las transferencias bancarias y digitales realizadas a través de homebanking y billeteras virtuales a partir de un monto determinado. Complementariamente, las entidades... + más

ARCA, ex AFIP, investiga las transferencias a partir de este monto en abril | iProfesional

ARCA: qué es lo que nunca hay que hacer al transferir para evitar problemas en febrero 2025 | El Destape


ARCA, ex AFIP, investiga las transferencias a partir de este monto en abril

iProfesional Economía 02/Abr/2025

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, tiene como una de sus medidas supervisar las transferencias bancarias y digitales realizadas a través de homebanking y billeteras virtuales a partir de un monto determinado. Además, las entidades... + más

ARCA investiga transferencias en bancos y billeteras virtuales que superen este monto en febrero | iProfesional

Desde enero 2025, este es el nuevo monto a partir del cual ARCA vigila tus transferencias | iProfesional



Notibol es un agregador informático de noticias y no es responsable del contenido de los enlaces a los sitios externos que generan las noticias.

Acerca de Notibol | Contacto | Política de Privacidad | Descargo de Responsabilidad