Con el creciente uso de transferencias bancarias y envíos de dinero a través de billeteras virtuales, surge la necesidad de conocer los límites a partir de los cuales los bancos y organismos de control pueden requerir información adicional. La inquietud se centra especialmente en operaciones de montos elevados y en las obligaciones que surgen para personas físicas y jurídicas. La normativa establece mecanismos de verificación para... + Leer noticia completa
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es el ente estatal encargado de monitorear las transferencias y los movimientos de dinero de los contribuyentes, ya sea a través de bancos o billeteras virtuales. Así, busca determinar el origen de esos fondos y evitar... + más
Qué transferencias pagan impuestos y cuáles son investigadas por ARCA en julio 2025 | iProfesional
ARCA elevó el monto que dispara las investigaciones sobre las transferencias en junio 2025 | iProfesional
Desde junio de 2025 rigen nuevos límites que redefinen el monto a partir del cual las transferencias bancarias y operaciones en billeteras virtuales deben ser notificadas a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Esta actualización afecta de lleno a bancos y... + más
Atención usuarios de billeteras virtuales: ARCA controlará transferencias mayores a este monto | La Gaceta
Adiós ARCA: estas son las únicas billeteras virtuales que no generan alertas de transferencias y compras | El Cronista
La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene su política de fiscalización sobre las billeteras virtuales y determinó cuáles son las plataformas bajo supervisión activa, aunque también flexibilizó algunas operaciones.Con la nueva disposición... + más
Las medidas de seguridad que ofrecen las billeteras virtuales argentinas para proteger a los usuarios en el exterior | iProfesional
Billeteras virtuales argentinas que más te convienen fuera del país | iProfesional
ARCA Cuánto dinero se puede transferir en julio 2025 sin tener problemas con ARCA A partir de julio, la nueva agencia fiscal ARCA podrá solicitar documentación respaldatoria a quienes registren transferencias o saldos mensuales que superen los $50 millones en personas humanas... + más
Cuánto dinero se transferir en mayo 2025 sin tener problemas con ARCA | El Destape
Cuánto dinero se transferir en junio 2025 sin tener problemas con ARCA | El Destape
Las billeteras virtuales argentinas transformaron la forma en que los viajeros gestionan su dinero fuera del país. Con la expansión del turismo internacional y la digitalización de los servicios financieros, estas aplicaciones se convirtieron en aliadas clave para quienes... + más
Billeteras virtuales argentinas que más te convienen fuera del país | iProfesional
Billeteras virtuales: cuánto pagan Mercado Pago, Naranja X y otras por tener plata en la cuenta | El Cronista
La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ex AFIP, supervisa y pone la lupa sobre las transferencias bancarias y digitales realizadas a través de homebanking y billeteras virtuales a partir de un monto determinado. Complementariamente, las entidades... + más
ARCA, ex AFIP, investiga las transferencias a partir de este monto en abril | iProfesional
ARCA: qué es lo que nunca hay que hacer al transferir para evitar problemas en febrero 2025 | El Destape
La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, tiene como una de sus medidas supervisar las transferencias bancarias y digitales realizadas a través de homebanking y billeteras virtuales a partir de un monto determinado. Además, las entidades... + más
ARCA investiga transferencias en bancos y billeteras virtuales que superen este monto en febrero | iProfesional
Desde enero 2025, este es el nuevo monto a partir del cual ARCA vigila tus transferencias | iProfesional
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