Nueva ley del Gobierno: investigan a todas las personas que retiren más de 200 dólares en efectivo
Una nueva medida de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) pone el foco en los retiros en efectivo desde 200 dólares, con el objetivo de frenar el lavado de dinero y actividades vinculadas a redes criminales. La normativa acota su alcance a áreas específicas de la frontera suroeste de Estados Unidos.La medida se formalizó mediante una Orden de Orientación Geográfica (GTO), que exige que los negocios de servicios monetarios... + Leer noticia completa
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