Alerta a bancos sobre redes chinas de lavado de dinero
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos quiere que las instituciones financieras del país estén alertas para detectar posibles redes de lavado de dinero chinas que manejan fondos utilizados para alimentar la avalancha de fentanilo en las comunidades estadounidenses. En una advertencia emitida ayer a bancos, corredores de bolsa y otros actores del sector financiero, se destaca cómo esos grupos chinos trabajan con cárteles de drogas... + Leer noticia completa
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