Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate. INICIAR SESIÓN REGISTRARSE Alcanzaste el límite de notas gratuitas SUSCRIBIRSE Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla SUSCRIBIRSE En diciembre del 2023, al mismo tiempo que el gobierno libertario asumía, el asesor presidencial Santiago Caputo conseguía un nuevo empleo. Y no en el Estado. En un movimiento inusual, en vez de ocupar un lugar como funcionario... + Leer noticia completa
La Unidad de Información Financiera (UIF) presentó una denuncia penal ante la Justicia por filtración de información confidencial por un potencial caso de lavado de activos en la empresa Zefico S.A, a la que se vincula con el asesor presidencial Santiago Caputo.El... + más
La UIF denunció filtración de un reporte secreto sobre una empresa con Santiago Caputo como único empleado | El Intransigente
El Gobierno derogó la facultad de la UIF de ser querellante, quiere seguir en causas ya iniciadas y jueces claves se oponen | iProfesional
Paul Starc, presidente de la UIF, presentó una denuncia penal por violación de secreto por la filtración de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de un banco a una empresa para que se determinen los responsables, que serían ajenos al organismo, y destacó las graves... + más
La UIF denunció filtración de un reporte secreto sobre una empresa con Santiago Caputo como único empleado | El Intransigente
El Gobierno derogó la facultad de la UIF de ser querellante, quiere seguir en causas ya iniciadas y jueces claves se oponen | iProfesional
El titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, presentó la denuncia ante el fiscal Carlos Stornelli. El caso involucra a la firma Zefico SA y un Reporte de Operación Sospechosa por cientos de miles de dólares. Publicado Solicitaron a la Oficina... + más
La UIF denunció la violación de secreto de un ROS de un banco que fue publicado en los medios | iProfesional
La UIF fue a la Justicia por filtración de información en un caso vinculado a Santiago Caputo | El Cronista
La Unidad de Información Financiera (UIF) recibió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) sobre un posible caso de lavado de activos de una empresa que estaría vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo, luego de que registraran una serie de movimientos de dinero. La... + más
La UIF denunció filtración de un reporte secreto sobre una empresa con Santiago Caputo como único empleado | El Intransigente
La Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de perseguir el lavado de dinero del narcotráfico y el terrorismo, quiere ser querellante en causas judiciales ya iniciadas, a pesar de que esta facultad fue eliminada por decreto, pero jueces claves dicen que esto... + más
Por decreto, la UIF no podrá querellar más en causas de corrupción y lavado de activos | Ámbito
El Gobierno de Javier Milei decretó que la Unidad de Información Financiera (UIF) - que cuenta con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Justicia-, ya no tendrá la potestad de ser querellante en causas de lavado de activos, financiamiento de... + más
Cobos cuestionó al Gobierno de Milei por limitar el rol de la UIF en causas de corrupción y lavado | La Gaceta
La UIF ya no será querellante en causas de corrupción y lavado | Nuevo Diario
El Gobierno dispuso que la Unidad de Información Financiera (UIF) deje de ser querellante en causas de corrupción y lavado de activos. El Ejecutivo argumentó que el esquema actual “superpone la actividad” de la UIF y del Ministerio Público Fiscal, “con el consecuente... + más
Por decreto, la UIF no podrá querellar más en causas de corrupción y lavado de activos | Ámbito
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