Hotesur y Los Sauces están bajo veeduría judicial y son peritadas antes del juicio oral. La declaración jurada del diputado revela un fuerte aumento patrimonial. Publicado Máximo Kirchner pidió construir una mayoría social, cuestionó la condena a Cristina y denunció irregularidades en la causa Vialidad.En medio de la causa judicial por lavado de dinero que involucra a las empresas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., ambas controladas por la... + Leer noticia completa
Ante la Oficina Anticorrupción (OA) el diputado nacional Máximo Kirchner declaró una fortuna de 8.311.567.011 23 pesos. En el período fiscal anterior había consignado 4.719 millones de pesos.En relación con los bienes declarados en el período fiscal anterior el hijo de... + más
Máximo Kirchner declaró un patrimonio superior a $8.300 millones, casi el doble que el año anterior | iProfesional
El diputado nacional Máximo Kirchner presentó su declaración jurada de bienes correspondiente al período fiscal 2024 ante la Oficina Anticorrupción (OA), donde consignó un patrimonio total de $8.311.567.011,23. La cifra representa un crecimiento del 76% respecto al año... + más
Máximo Kirchner declaró un patrimonio superior a $8.300 millones, casi el doble que el año anterior | iProfesional
Justicia Casación confirmó la condena por lavado de activos contra Lindor Alvarado y su ex pareja El máximo tribunal penal del país, con la firma de los jueces Alejandro W. Slokar, Angela E. Ledesma y Guillermo J. Yacobucci, confirmó la condena por lavado de activos contra... + más
Fiscales pidieron la prisión preventiva del juez federal rosarino Marcelo Bailaque | Perfil
“La reyna” del narcolavado que cayó presa por no poder abandonar la pasión por los caballos | El Destape
Los 25 inmuebles de la familia Kirchner los hoteles investigados por lavado de dinero la inmobiliaria que nunca tuvo sede social y los poco más de 5 millones dólares de Florencia Kirchner todo seguirá embargado. Sin embargo el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) que debe realizar... + más
Cedears: cuáles son las empresas que pagan dividendos en dólares durante mayo | Ámbito
El Gobierno nacional decretó ayer que la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo estatal encargado de prevenir e impedir el lavado de dinero provenientes de delitos graves, no podrá ser querellante en causas de corrupción y lavado de activos. Alcanzaste el límite... + más
Javier Milei echó al titular de la UIF y lo vinculan a que denunció al kirchnerismo | iProfesional
El Gobierno dispuso que la Unidad de Información Financiera (UIF) deje de ser querellante en causas de corrupción y lavado de activos. El Ejecutivo argumentó que el esquema actual “superpone la actividad” de la UIF y del Ministerio Público Fiscal, “con el consecuente... + más
Por decreto, la UIF no podrá querellar más en causas de corrupción y lavado de activos | Ámbito
La Comisión Nacional de Valores publicó este jueves los requisitos que deberán cumplir los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) para operar en la Argentina. Entre otras cuestiones, deberán tener un patrimonio neto mínimo, informar detalles de la custodia de... + más
Billeteras cripto: el Gobierno avanzó con la regulación y les impone más requisitos | TN
La Comisión Nacional de Valores absolvió a Cositorto | Página 12
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