Escuchar6:00 minutosLa presentación del Plan Colchón se llevó ayer todas las miradas y el Gobierno nacional espera encontrar en él una nueva inyección de divisas para la economía argentina, aunque esa nueva política haya despertado polémica sobre cuán efectiva será -a partir de ahora- la lucha contra el lavado de activosLos riesgos de que Argentina se convierta en una subespecie dentro del universo de los paraísos fiscales fue la... + Leer noticia completa
Escuchar4:00 minutosEl denominado Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos que ayer anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, puso en alerta a especialistas en lavado de activos y la provincia de Santa Fe, una de las más golpeadas por el... + más
El presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan, Fabián Rodríguez, expresó su cautela respecto a las medidas anunciadas este jueves por el gobierno nacional para facilitar el uso de dólares no declarados. Rodríguez destacó que es necesario conocer... + más
El presidente Javier Milei se mostró molesto con los controles sobre lavado de dinero y consideró que corresponden a la Justicia y no a la economía. Los expertos anticipan que aflojar la vigilancia en esta materia puede provocar sanciones del FMI y otros organismos... + más
Boletín Oficial El Gobierno limitó a la UIF: no podrá promover ni ser querellante en causas de lavado La medida fue oficializada este jueves a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial. Ahora solo podrá “recibir, solicitar y archivar información” en el... + más
Por decreto, la UIF no podrá querellar más en causas de corrupción y lavado de activos | Ámbito
La UIF ya no será querellante en causas de corrupción y lavado | Nuevo Diario
El Gobierno dispuso que la Unidad de Información Financiera (UIF) deje de ser querellante en causas de corrupción y lavado de activos. El Ejecutivo argumentó que el esquema actual “superpone la actividad” de la UIF y del Ministerio Público Fiscal, “con el consecuente... + más
Por decreto, la UIF no podrá querellar más en causas de corrupción y lavado de activos | Ámbito
El bloque de Unión por la Patria solicitó la interpelación del ministro de Relaciones Exteriores tras las declaraciones del Presidente. Publicado Diputados de Unión por la Patria pidieron interpelar al canciller Gerardo Werthein por las declaraciones de Javier Milei sobre... + más
Iron Mountain Iron Mountain: empresas investigadas por lavado y evasión repiten pérdida de documentos en los incendios de 2014 y 2023 En 2014 el incendio intencional que mató a 10 personas fue para encubrir lavado, evasión y otros delitos económicos de muchas empresas cuyos... + más
Incendios en Los Ángeles: el Papa expresó su tristeza por “la pérdida de vidas humanas” | Ámbito
La Caja Social realizó la 3º capacitación en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo | Nuevo Diario
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