La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) presentó cargos por fraude contra la compañía de criptomonedas Unicoin y tres de sus principales ejecutivos, entre ellos la argentina Silvina Moschini, fundadora y presidenta del Directorio. La acusación sostiene que la firma, con sede en Nueva York, incurrió en “declaraciones falsas y engañosas” al promocionar y vender certificados que supuestamente... + Leer noticia completa
La demanda contra la empresaria argentina Silvina Moschini y otros dos ejecutivos a raíz del supuesto fraude de su compañía Unicoin fue presentada por la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC). el martes pasado. A lo largo de 77 páginas la denuncia explica de... + más
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) denunció a Unicoin Inc., una firma con sede en Nueva York, por realizar supuestas declaraciones falsas y engañosas al promocionar certificados vinculados a los llamados tokens Unicoin y acciones de su propia... + más
Según la ley de EEUU, qué consecuencias enfrentan los involucrados en la estafa | Nuevo Diario
La Comisión de Valores de EEUU acusó a una empresaria argentina de fraude por u$s100 millones | Ámbito
La SEC denunció a la firma Unicoin Inc. por engañar a miles de inversores con promesas falsas. Entre los implicados está la argentina Silvina Moschini. Publicado La SEC acusó a la empresa Unicoin Inc. y a la empresaria argentina Silvina Moschini por un presunto fraude de... + más
Una fintech brasileña frena más de 50.000 fraudes y se prepara para triplicar su operación en Argentina en 2025 | El Cronista
Las criptomonedas se derrumban: Bitcoin perfora los u$s80.0000 y Ethereum pierde más de 7% | Ámbito
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) denunció a Unicoin Inc., una firma con sede en Nueva York, por realizar supuestas declaraciones falsas y engañosas al promocionar certificados vinculados a los llamados tokens Unicoin y acciones... + más
La Comisión de Valores de EEUU acusó a una empresaria argentina de fraude por u$s100 millones | Ámbito
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La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos presentó una denuncia contra Unicoin Inc, una empresa con sede en Nueva York. La demanda también alcanza a varios de sus altos ejecutivos por declaraciones falsas y/o engañosas en referencia con la oferta de certificados... + más
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La Comisión de Valores de EE.UU. acusó a una empresaria argentina de cometer un fraude por u$s100 millones | iProfesional
La justicia de Estados Unidos tiene jurisdicción sobre fraudes financieros cuando involucran a inversores estadounidenses o utilizan tecnología del país. En el caso de la criptomoneda $LIBRA, a pesar de no ser un activo con base en EEUU, las autoridades de ese país pueden... + más
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Durante 2024, Koin, la fintech especializada en prevención de fraude para e-commerce, reportó un aumento del 33,7% en los intentos de fraude en su operación en Argentina respecto a 2023. A pesar de este incremento, la compañía no solo logró enfrentar estos ataques, sino... + más
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