El Gobierno mantendrá los controles de la UIF sobre las personas en el virtual blanqueo por más de US$150.000
El Gobierno mantendrá los controles de la Unidad de Información Financiera (UIF) para investigar personas tras el virtual blanqueo por más de US$150.000. El Ejecutivo asegura que no le recortará atribuciones al organismo que se encarga de seguir la trazabilidad de los fondos para evitar sanciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).Se trata del área que preside el exfiscal Paul Starc, que tiene a cargo la realización de... + Leer noticia completa
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