Tras la denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por un presunto desvío de más de $39.487 millones en ocho municipios de Tucumán, Catamarca y Salta, la actual intendenta de San Carlos, María del Carmen Kukina Vargas, aseguró que su gestión ya había sido advertida el año pasado por una entidad bancaria sobre extracciones de dinero que debían ser justificadas. Alcanzaste el límite... + Leer noticia completa
Tras la difusión de los informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), el gobernador Osvaldo Jaldo, indicó que se trata de investigaciones preliminares que no implican un presunto desfalco... + más
Sánchez: El informe de la UIF confirma lo que denunciamos en la campaña electoral de 2023 | La Gaceta
Un informe de la UIF alerta sobre maniobras de desfalco en municipios en época de elecciones en todo el país | El Intransigente
Durante los últimos años, la Unidad de Información Financiera (UIF) recibió reportes de operaciones sospechosas en municipios de todo el país, pero sobre todo en las provincias de Tucumán, Catamarca y Salta. En total, estiman extracciones de $45 mil millones de los bancos... + más
Sánchez: El informe de la UIF confirma lo que denunciamos en la campaña electoral de 2023 | La Gaceta
La UIF denunció un presunto desfalco millonario en municipios de Tucumán, Salta y Catamarca ocurrido durante las últimas elecciones | El Intransigente
La Unidad de Información Financiera (UIF) denunció un desfalco multimillonario en la Municipalidad de Banda del Río Salí, que administra Gonzalo Monteros, y en otros municipios de las provincias de Salta y de Catamarca durante las últimas elecciones. El organismo... + más
La UIF denunció un presunto desfalco millonario en municipios de Tucumán, Salta y Catamarca ocurrido durante las últimas elecciones | El Intransigente
Sánchez: El informe de la UIF confirma lo que denunciamos en la campaña electoral de 2023 | La Gaceta
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aumentó los montos a partir de los cuales los bancos y las billeteras virtuales deben reportar información sobre las transferencias, saldos y consumos de sus clientes. La medida busca reforzar el monitoreo de las operaciones... + más
Atención billeteras virtuales: ARCA controlará las transferencias que superen este monto en febrero | El Cronista
ARCA investiga transferencias en bancos y billeteras virtuales que superen este monto en febrero | iProfesional
En la actualidad y pese a los avances y a la implementación de las billeteras virtuales y pagos con tarjetas, el uso de efectivo sigue siendo una práctica extendida a pesar de la evolución de los medios digitales. Por esto, conocer los límites de extracción en cajeros... + más
Cómo evitar ser víctima de estafas en cajeros automáticos | Ámbito
Ya sea porque se desea sacar los dólares debajo del colchón o simplemente cambiar dólares cara chica por cara grande sin incurrir en costosas comisiones, se debe recurrir a las operaciones a través de un banco. Estas suelen estar controladas por ARCA cuando se superan los... + más
ARCA: cómo depositar dólares y evitar problemas | El Destape
ARCA: qué es lo que no hay que hacer al transferir entre cuentas propias | El Destape
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó un aumento en los montos mínimos a partir de los cuales las entidades financieras y las billeteras virtuales están obligadas a informar las operaciones de sus clientes. A partir de enero, los bancos deberán... + más
El Gobierno redujo el sueldo de los altos cargos de la ARCA en un 80% | 0221
ARCA simplificó el sistema de envíos por el sistema courier y se podrán enviar paquetes de más peso | 0221
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