DEBEN REPORTAR EL DINERO SOSPECHOSO A LA UIF: Las entidades financieras y los notarios de fe púbica
Una instrucción directa, no hay como equivocarse. La directora general de Unidad de Investigación Financiera (UIF), Pamela Troche, explicó que las entidades financieras y los notarios de fe púbica son los responsables de reportar si una persona realiza un movimiento económico “sospechoso” para que se inicie una investigación de “inteligencia financiera”; y si es necesario, remitir el caso al Ministerio Público para que inicie con... + Leer noticia completa
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