Tras ser sobreseído el lunes en el caso de presuntas coimas en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el empresario chino Jin Zhengyuan, exgerente de la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC), enfrenta un nuevo proceso en La Paz por legitimación de ganancias ilícitas. Además de él, otra persona de una empresa “fantasma”, fue imputada. La acusación es por el movimiento económico de Bs 9 millones sin justificativo... + Leer noticia completa
Anteriormente, el Ministro de Justicia informó que el empresario chino fue sentenciado en un tercer proceso, a raíz de una demanda que interpuso la empresa de la cual era gerente. Exgerente de la empresa china CHEC, Jin Zhengyuan. Foto: FGE La Paz, 23 de mayo de 2023 (ANF). -... + más
Empresario chino sobreseído en el caso ABC enfrenta otro proceso por legitimación de ganancias | La Razón
El abogado Edgar Petersen, que defiende al empresario chino Jin Zhengyuan, destacó como una “victoria” la decisión de la Fiscalía de emitir un sobreseimiento liberando de proceso a todos los denunciados en el caso ABC, pero además espera que la segunda investigación que... + más
REVELA EL MINISTRO LIMA LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- El ministro de Justicia, Iván Lima, reveló este domingo que el exgerente de la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) ya tiene una sentencia en su contra, además de una acusación formal en casos derivados por... + más
Chino implicado en caso ABC ya tiene una sentencia y una acusación formal, pero no de la denuncia inicial | Correo del Sur
Iván Lima reveló que el Gobierno aceleró una nueva denuncia contra el empresario chino involucrado en la presunta corrupción ante la decisión judicial que le otorgaba medidas sustitutivas El ministro de Justicia, Iván Lima. Fuente: Las investigaciones de la presunta... + más
Ministro denunciará por prevaricato al vocal que sacó de la cárcel a implicados en caso ABC | Correo del Sur
Mientras esperan la llegada a La Paz del empresario chino imputado por la presunta corrupción en la doble vía Sucre-Yamparáez, la Fiscalía revela más pruebas que complican la situación legal de los aprehendidos por el caso abierto por la supuesta comisión del delito de... + más
Empresario chino implicado en caso ABC tenía pasaje aéreo para salir del país | La Razón
El Viceministerio de Transparencia y la Fiscalía Departamental de La Paz han conseguido información relevante que hacen presumir que este ciudadano chino acomodó su conducta al tipo penal de Legitimación de Ganancias Ilícitas, por ello la comisión de Fiscales de La Paz ha... + más
Doria Medina pide suspender el tratamiento de la Ley de legitimación de ganancias ilícitas para evitar un gran conflicto El jefe de Unidad Nacional sostiene que la propuesta normativa tiene muchos problemas. Diferentes instancias en el país expresaron su rechazo al proyecto,... + más
Gobierno aclara afirmaciones falsas y tendenciosas sobre la Ley de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas | La Voz de Tarija
Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó su primera sesión del 2021 | Periódico Bolivia
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