Chile: proponen crear Ley de Inteligencia Financiera
Funcionarios del Gobierno de Chile presentaron ante el Congreso Nacional un proyecto de Ley de Inteligencia Financiera, cuyo objetivo es perseguir transacciones derivadas del crimen organizado y otros hechos ilícitos. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que la norma tiene tres ejes, el desarrollo de un sistema de inteligencia económica, la prevención y detección temprana de operaciones sospechosas y la creación de facultades... + Leer noticia completa
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