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¿Legitimación de ganancias ilícitas?: Clientes se prestaban de Fassil hasta Bs 3,2 millones y los devolvían en 3 meses

Correo del Sur Seguridad 11 de mayo de 2023

thumbnailLa Fiscalía identificó a las ocho personas que se beneficiaron con créditos ‘over limit’ del banco Fassil, se alistan las citaciones para que comparezcan sobre las transacciones. Además, entre el martes y el miércoles realizó el allanamiento a al menos 16 empresas y sucursales relacionadas con la entidad financiera. “Son ocho carpetas y son ocho personas que se han beneficiado, se han identificado y van a ser citados para que... + Leer noticia completa



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