Gobierno advierte que Bolivia puede entrar en la “lista gris” de Gafilat
El equipo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) concluirá en diciembre de este año la evaluación a Bolivia sobre la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y lavado de dinero y si el país no aprueba, ingresará a la “lista gris”. Así lo informó este domingo el director de Servicios Financieros del Ministerio de Economía, Franz Apaza, en una entrevista con Bolivia TV, al explicar el trabajo del equipo... + Leer noticia completa
Noticias Similares
Gobierno advierte que Bolivia puede entrar en la “lista gris” de Gafilat
El equipo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) concluirá en diciembre de este año la evaluación a Bolivia sobre la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y lavado de dinero y si el país no aprueba, ingresará a la “lista gris”. Así... + más
Gobierno advierte sobre el riesgo de ingresar a la “lista de gris” de Gafilat: ¿Qué implicaría? | Correo del Sur
Gobierno advierte sobre el riesgo de ingresar a la “lista de gris” de Gafilat: ¿Qué implicaría?
El equipo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) concluirá en diciembre de este año la evaluación a Bolivia sobre la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y lavado de dinero y si el país no aprueba, ingresará a la “lista gris”. Así... + más
Gafilat evaluará qué hizo el país en 10 años tras salir de lista gris | Página Siete
Gafilat evaluará avance contra financiación al terrorismo en visita al país
Por JORNADAabril 17, 2023 ABIUna delegación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) inició este lunes una visita al país de dos semanas para evaluar las acciones contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de... + más
Gafilat llega a Bolivia a evaluar lucha contra ganancias ilícitas en medio de conflictos | Agencia de Noticias Fides
Gafilat llega a Bolivia a evaluar lucha contra ganancias ilícitas en medio de conflictos
El secretario ejecutivo Adjunto de Gafilat subrayó que durante su visita no se enfocarán en tema de terrorismo, situación que es cuestionado por diferentes sectores sociales en el sentido de que el Gobierno podría utilizar esa figura para perseguir a opositores. Gustavo... + más
Gafilat evaluará en Bolivia la lucha contra legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo
La fase de pre-evaluación es coordinada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y la Fiscalía General de Estado (FGE). Reunión Gafilat y FGE. Foto: Ministerio Público Fuente: Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat)... + más
Secreto profesional: estándar internacional recomienda respetarlo, la ley antilegitimación no permitirá que sea invocado
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en una nota interpretativa a una de sus recomendaciones sobre los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y delitos afines, señala que se debe respetar el secreto o privilegio... + más
Cooperativistas rechazan ley antilegitimación y advierten a Arce: ‘reflexionamos o nos vamos a ver en las calles’ | El Periódico
Suman siete los artículos más objetados de ley antilegitimación | Página Siete
Gafilat evaluará qué hizo el país en 10 años tras salir de lista gris
Marco Belmonte/ La Paz Bolivia está a punto de ser evaluada en noviembre por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) sobre los mecanismos y sistemas que creó para la prevención y el combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esta... + más
Bolivia debe cumplir con acuerdos internacionales de lucha contra las ganancias ilícitas si no quiere ingresar a la lista gris | El Periódico
Bolivia debe cumplir con acuerdos internacionales de lucha contra las ganancias ilícitas si no quiere ingresar a la lista gris | Agencia Boliviana de Información
Notibol es un agregador informático de noticias y no es responsable del contenido de los enlaces a los sitios externos que generan las noticias.
Acerca de Notibol | Contacto | Política de Privacidad | Descargo de Responsabilidad