Con miras a aportar a la 4ª. Ronda de Evaluación Mutua de Gafilat, cuya visita in situ tiene lugar a partir de esta semana en el país, la entidad que agremia a la banca privada pasa revista a todas las actividades que realizó desde el año pasado, y está preparada para encarar la visita. Desde 2022, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) encaró una serie de actividades orientadas a resaltar la importancia que tiene la... + Leer noticia completa
La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, informó que desde el año 2000, Bolivia forma parte del Gafilat, un organismo internacional que lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Un equipo evaluador del Grupo de Acción... + más
Por JORNADAabril 17, 2023 ABIUna delegación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) inició este lunes una visita al país de dos semanas para evaluar las acciones contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de... + más
Gafilat llega a Bolivia a evaluar lucha contra ganancias ilícitas en medio de conflictos | Agencia de Noticias Fides
El secretario ejecutivo Adjunto de Gafilat subrayó que durante su visita no se enfocarán en tema de terrorismo, situación que es cuestionado por diferentes sectores sociales en el sentido de que el Gobierno podría utilizar esa figura para perseguir a opositores. Gustavo... + más
El Gafilat fue conformado por 18 países en 2000. Una de las recomendaciones es que Bolivia cuente con una ley que sancione la legitimación de ganancias ilícitas Fuente: El apuro del Gobierno boliviano para la aprobación de una ley contra la legitimación de ganancias... + más
La Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas no fue promulgada, ni aprobada | Bolivia Verifica
La fase de pre-evaluación es coordinada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y la Fiscalía General de Estado (FGE). Reunión Gafilat y FGE. Foto: Ministerio Público Fuente: Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat)... + más
-Existe un compromiso ante la GAFILAT de la cual Bolivia es signataria para proceder con transacciones financieras internacionales. El Ejecutivo afirma que Bolivia cumple con las 40 Recomendaciones asumidas en ese grupo internacional. En el Legislativo cobra fuerza tratamiento... + más
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en una nota interpretativa a una de sus recomendaciones sobre los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y delitos afines, señala que se debe respetar el secreto o privilegio... + más
Cooperativistas rechazan ley antilegitimación y advierten a Arce: ‘reflexionamos o nos vamos a ver en las calles’ | El Periódico
Suman siete los artículos más objetados de ley antilegitimación | Página Siete
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