EEUU alertó a las instituciones financieras sobre intentos rusos para evadir las sanciones por la invasión a Ucrania
La medida proporciona ejemplos para ayudar a identificar actividades sospechosas de evasión y recuerda a los grupos empresariales sus obligaciones de denunciar en virtud de la Ley de Secreto Bancario El sello del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en su sede en Washington, D.C. La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), por sus siglas en inglés, del Departamento del Tesoro de los EEUU, emitió una alerta a todas las... + Leer noticia completa
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