Alberto Fernández desplazó a la cúpula de la Unidad de Información Financiera (UIF), golpeada por el escándalo en la causa Techint donde un supuesto olvido del organismo antilavado benefició al dueño del conglomerado, Paolo Rocca, permitió su sobreseimiento a pesar de haber confesado el pago de coimas. Todo ocurrió dentro de la causa los cuadernos de las coimas que tiene a la vicepresidenta, Cristina Fernández, como la jefa de una... + Leer noticia completa
El Ministerio de Economía puso en marcha los mecanismos para nombrar al nuevo titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), en reemplazo de Carlos Cruz. El postulante es Juan Carlos Otero, un abogado de larga experiencia en la Comisión Nacional de Valores (CNV).... + más
Desplazan en la UIF a un director y se agrava la interna entre albertistas y cristinistas | Clarín
En forma sorpresiva, renunciaron las autoridades de la Unidad de Información Financiera | Clarín
Las sorpresivas renuncias del titular y de la vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de prevenir e impedir el lavado de activos, la financiación del terrorismo, y los delitos financieros, fueron aceptadas por el Gobierno. En fuentes... + más
El 63% de los hogares de barrios populares de CABA están a cargo de mujeres | Télam
Con la apertura de horarios, las iglesias retorna con las misas presenciales del fin de semana | El Liberal
Un error procesal de un abogado que permitió el sobreseimiento del CEO de Techint y de otros directivos de la compañía motivó que la Unidad de Información Financiera decidiera el despido de Fernando Diez, uno de los letrados que representaba al organismo en un tramo del... + más
Chau a la cúpula de la UIF tras el salvataje al dueño de Techint | Diario de Cuyo
La UIF apeló el sobreseimiento de Paolo Rocca en el llamado caso cuadernos | Télam
La Unidad de Información Financiera presentó un recurso ante la Cámara de Casación para objetar la decisión de la Cámara Federal porteña que rechazó analizar la apelación de la UIF contra el sobreseimiento del CEO de Techint, Paolo Rocca, y otros directivos en la... + más
Chau a la cúpula de la UIF tras el salvataje al dueño de Techint | Diario de Cuyo
La UIF apeló el sobreseimiento de Paolo Rocca en el llamado caso cuadernos | Télam
La Unidad de Información Financiera (UIF) apeló este jueves el sobreseimiento del CEO de la empresa Techint, Paolo Rocca, y otros directivos en la llamada causa “Cuadernos” y pidió a la Cámara Federal porteña que revoque esa decisión.El recurso de “apelación... + más
La UIF apeló el sobreseimiento de Paolo Rocca en el llamado caso cuadernos | Télam
AHORA: UIF busca revertir el sobreseimiento de Paolo Rocca | El Destape
La investigación vinculada a Techint se tramita por separado a la causa principal que ya fue enviada a juicio oral. La Unidad de Información Financiera (UIF) apeló este jueves el sobreseimiento del CEO de la empresa Techint, Paolo Rocca, y otros directivos en la llamada causa... + más
La UIF apeló el sobreseimiento de Paolo Rocca en el llamado “caso cuadernos” | La Voz del Interior
AHORA: UIF busca revertir el sobreseimiento de Paolo Rocca | El Destape
Un nuevo escándalo se desató en la Unidad de Información Financiera (UIF) por el alejamiento del director de Litigios Penales, Claudio Javier “Chuni” Castelli lo que reavivió la interna entre albertistas y cristinistas. Castelli, que responde a la vicepresidenta... + más
La Argentina pidió al Mercosur aumentar los controles para frenar el lavado y el contrabando | El Cronista
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