Local
Mundo
Deportes
Economía
Política
Sociedad
Opinión
Seguridad
Salud
Cultura
Tecnología
Variedad
Espectáculos

Facturas truchas: Procesan a 18 personas y les traban embargos por $ 22 millones

El Liberal Seguridad 22 de octubre de 2021

thumbnail22/10/2021 - 02:58 Policiales El titular del Juzgado Federal Nº 2, Sebastián Argibay, dictó ayer el procesamiento de 18 personas y les trabó embargos por un total de $22 millones, en una investigación por una presunta organización sospechosa de evadir hasta 800 millones de pesos emitiendo facturas apócrifas y valiéndose de casi una veintena de empresas fantasmas.   La causa se inició en diciembre de 2019, luego de que la ex jefa... + Leer noticia completa



Noticias Similares

Facturas truchas: rechazo fiscal a la probation para 6 acusados y OK a una 

Diario de Cuyo Política 15/Oct/2021

thumbnail

Pedro Lima, Jorge Aranela, Celia Sansone, Gabriel Prieto, Sebastián Fernández de Cieza, Patricia Madcur y su hija Agustina Brisighelli ofrecieron realizar tareas comunitarias en Casa Cuna y donar a la entidad benéfica un total de 1 millón de pesos y mil litros de leche. La... + más

Una banda estafó al fisco en $250 millones con facturas truchas y fue condenada | iProfesional

¿Nace una polémica?: controversial decisión de la Justicia sobre el procesamiento de Lázaro Báez y otros acusados por la Ruta del Dinero K POLÍTICA El Intransigente | El Intransigente


Una banda estafó al fisco en $250 millones con facturas truchas y fue condenada

iProfesional Seguridad 02/Sep/2021

thumbnail

Dieciséis integrantes de una asociación ilícita de la ciudad santafesina de Rosario acusada de estafar al fisco en casi $250 millones mediante la producción y venta de facturas truchas fueron condenados a penas de entre dos y siete años y medio de prisión, informaron... + más

Revocaron el procesamiento de Lázaro Báez como jefe de una asociación ilícita que emitía facturas truchas | Clarín

Revocaron el procesamiento de Lázaro Báez como jefe de una “usina” de facturas truchas | La Voz del Interior


Revocaron el procesamiento de Lázaro Báez como jefe de una “usina” de facturas truchas

La Voz del Interior Política 20/Ago/2021

thumbnail

La Cámara Federal de Bahía Blanca revocó el procesamiento del empresario Lázaro Báez como jefe de una asociación ilícita fiscal montada sobre la base de la emisión y comercialización de facturas apócrifas, aunque, al igual que su hijo Martín, seguirá siendo... + más

¿Nace una polémica?: controversial decisión de la Justicia sobre el procesamiento de Lázaro Báez y otros acusados por la Ruta del Dinero K POLÍTICA El Intransigente | El Intransigente

Revelan cómo Lázaro Báez usó facturas truchas para quedarse con US$ 120 millones de la obra pública | Clarín


Revocaron el procesamiento de Lázaro Báez como jefe de una asociación ilícita que emitía facturas truchas

Clarín Política 20/Ago/2021

thumbnail

La Cámara Federal de Bahía Blanca revocó el procesamiento de Lázaro Báez como jefe de una asociación ilícita fiscal montada sobre la base de la emisión y comercialización de facturas apócrifas. Igualmente, junto a su hijo Martín, seguirá siendo investigado como... + más

¿Nace una polémica?: controversial decisión de la Justicia sobre el procesamiento de Lázaro Báez y otros acusados por la Ruta del Dinero K POLÍTICA El Intransigente | El Intransigente

Revocaron el procesamiento de Lázaro Báez como jefe de una “usina” de facturas truchas | La Voz del Interior


¿Nace una polémica?: controversial decisión de la Justicia sobre el procesamiento de Lázaro Báez y otros acusados por la Ruta del Dinero K POLÍTICA El Intransigente

El Intransigente Política 20/Ago/2021

thumbnail

Hubo revocaciones y ratificaciones. Los detalles de un fallo que va a dar que hablar. Publicado La Cámara Federal de Bahía Blanca revocó este jueves el procesamiento del empresario Lázaro Báez y de su hijo Martín, por el supuesto uso de facturas truchas para evadir... + más

¿Hay marcha atrás?: la Justicia revisará las condenas de Lázaro Báez y otros imputados por la Ruta del Dinero K POLÍTICA El Intransigente | El Intransigente

Revocan los procesamientos de Lázaro Baez y su hijo Martín en la causa por facturas falsas | minutouno


Tras la investigación PERFIL, denuncian en la Justicia a Patria al Hombro por las facturas truchas

Perfil Política 07/Jul/2021

thumbnail

Por la investigación de PERFIL, la Coalición Cívica presentó una denuncia que cayó en el juzgado de María Servini a raíz de las facturas truchas de la cooperativa Patria al Hombro, que recibe fondos del Ministerio de Desarrollo Social y responde al espacio político de un... + más

Facturas truchas: aparecen nuevas cooperativas a cargo de los titulares de Patria al Hombro | Perfil

Arroyo sobre la cooperativa Patria al Hombro: Estudiaremos las facturas y se podrá llegar a la Justicia | Perfil


Revelan cómo Lázaro Báez usó facturas truchas para quedarse con US$ 120 millones de la obra pública

Clarín Política 17/May/2021

thumbnail

Un grupo de funcionarios de la AFIP que declaró en las últimas audiencias en el juicio por corrupción en la obra pública contra Cristina Kirchner y Lázaro Báez, declaro describió una maniobra con facturas truchas llevada adelante por el empresario K para quedarse con la... + más

La AFIP ayuda a Lázaro Báez para salvar a su empresa acusada de lavado de dinero | Clarín

La Justicia apunta a otra empresa de Lázaro Báez que usó para hacer negocios con Cristóbal López | Clarín



Notibol es un agregador informático de noticias y no es responsable del contenido de los enlaces a los sitios externos que generan las noticias.

Acerca de Notibol | Contacto | Política de Privacidad | Descargo de Responsabilidad