Ley de Legitimación de Ganancias otorga 23 atribuciones para investigar a cualquier institución por terrorismo
El artículo 9 de la Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas otorga 23 atribuciones a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para investigar de forma irrestricta a cualquier institución o persona que sea sospechosa de relaciones con el financiamiento al terrorismo. La norma también establece que todas las entidades financieras, desde bancos hasta casas de cambio deben entregar información a la UIF. Incluso, a sólo orden de... + Leer noticia completa
Noticias Similares
Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas otorga 23 atribuciones a la UIF para investigar a cualquier institución por terrorismo
El artículo 9 de la Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas otorga 23 atribuciones a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para investigar de forma irrestricta a cualquier institución o persona que sea sospechosa de relaciones con el financiamiento al... + más
Gobierno niega que la UIF tenga atribuciones para escuchas telefónicas y persecución a los informales | Brújula Digital
Los ejes clave de la Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas
La Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas tiene 59 artículos y 16 disposiciones adicionales, transitorias y finales. Fue aprobada por la Cámara de Diputados y crea el CONAL, que estará integrado por los ministerios de, Economía, Gobierno, Defensa, Justicia y... + más
Gobierno aclara afirmaciones falsas y tendenciosas sobre la Ley de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas | La Voz de Tarija
Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó su primera sesión del 2021 | Periódico Bolivia
Diputados aprobó el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo
La normativa tiene por objeto establecer acciones y procedimientos en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE) y otras normas internacionales destinadas a prevenir, investigar, procesar y sancionar delitos de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento... + más
Gobierno aclara afirmaciones falsas y tendenciosas sobre la Ley de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas | La Voz de Tarija
Gobierno aclara afirmaciones
La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, aclaró este lunes declaraciones falsas y tendenciosas de supuestos analistas sobre la Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al... + más
Gobierno aclara afirmaciones falsas y tendenciosas sobre la Ley de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas
La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, aclaró este lunes declaraciones falsas y tendenciosas de supuestos analistas sobre la Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo.... + más
Gobierno aclara afirmaciones | Agencia Boliviana de Información
Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó su primera sesión del 2021 | Periódico Bolivia
Gobierno niega que la UIF tenga atribuciones para escuchas telefónicas y persecución a los informales
Brújula Digital 30 07 21 El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, negó este viernes que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) vaya a tener facultades de incurrir en escuchas telefónicas ni perseguir a los agentes económicos informales.En... + más
Gobierno aclara que la UIF no tiene atribuciones para efectuar escuchas telefónicas | El País
Gafi evaluará cumplimiento de 40 recomendaciones | El Diario
Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó su primera sesión del 2021
La primera sesión del Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. (Foto: UIF) Bolivia Digital El Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó la primera sesión de este año con el objetivo de definir políticas... + más
Notibol es un agregador informático de noticias y no es responsable del contenido de los enlaces a los sitios externos que generan las noticias.
Acerca de Notibol | Contacto | Política de Privacidad | Descargo de Responsabilidad