La UIF investigará el destino del dinero procedente de diferentes delitos

RTP Economía 24 de agosto de 2021

oznorMB La Unidad de Investigaciones Financieras, frente a diferentes opiniones y cuestionamientos aclaró que el objetivo de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, es dar seguimiento a movimientos realizados con dinero proveniente de diferentes tipos de delitos. “Queremos esclarecer algunas declaraciones falsas y pretenciosas que se han estado efectuando sobre la Ley”,... + Leer noticia completa

Unidad de Investigaciones Financieras denuncia a exministro Arturo Murillo y exdirectora por allanamiento de oficinas

El Deber Economía 22/Abr/2021

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) presentó ante la Fiscalía de La Paz una denuncia penal por haber ordenado el allanamiento de las oficinas de esa entidad el 16 de octubre de 2020, contra el exministro de Gobierno, Arturo Murillo Prijic y la exdirectora de la UIF,... + más

La UIF denuncia penalmente a Arturo Murillo y Lorena Melean por allanamiento de oficinas en 2020 | Oxígeno

Unidad de Investigaciones Financieras presentó denuncia penal contra Arturo Murillo y Lorena Melean por allanamiento de oficinas en 2020 | Agencia Boliviana de Información