Proyecto de ley de estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas cumple con estándares internacionales del GAFI

Agencia Boliviana de Información Economía 11 de agosto de 2021

El Proyecto de Ley N° 108/2020-2021 “Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo”, es un marco general para el planteamiento de acciones a ser realizadas para la lucha de crímenes transnacionales y no así para la persecución de sectores del comercio informal de Bolivia, aclaró este martes la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).rn“La referida propuesta... + Leer noticia completa

Gobierno niega que la UIF tenga atribuciones para escuchas telefónicas y persecución a los informales

Brújula Digital Economía 31/Jul/2021

Brújula Digital 30 07 21 El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, negó este viernes que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) vaya a tener facultades de incurrir en escuchas telefónicas ni perseguir a los agentes económicos informales.En... + más

Gobierno aclara que la UIF no tiene atribuciones para efectuar escuchas telefónicas | El País

Gafi evaluará cumplimiento de 40 recomendaciones | El Diario

Gobierno reduce a $us 20.000 ingreso y salida de divisas para combatir legitimación de ganancias ilícitas

Correo del Sur Economía 23/Abr/2021

Mediante el Decreto Supremo 4492, el Gobierno dispuso hasta un máximo de $us 20.000 la internación y salida física de divisas en Bolivia. Los montos mayores deberán ser tramitados a través de entidades bancarias reguladas por la Autoridad de Supervisión del Sistema... + más

Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó su primera sesión del 2021 | Periódico Bolivia

UIF afirma que DS que limita internación y salida de divisas combatirá el lavado de dinero | Página Siete

CÁMARA BAJA APRUEBA PROYECTO DE LEY DE LUCHA CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE LA GANANCIAS ILÍCITAS Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Cámara de Diputados Política 23/Abr/2021

CÁMARA BAJA APRUEBA PROYECTO DE LEY DE LUCHA CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE LA GANANCIAS ILÍCITAS Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMOJueves, 22 Abril, 2021 - 18:08Ana Maria MaldonadoPrensa Diputados 22 de Abr 2021.- En la 100a Sesión (presencial – virtual) de la Cámara de... + más

Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó su primera sesión del 2021 | Periódico Bolivia

Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó su primera sesión del 2021

Periódico Bolivia Seguridad 05/Feb/2021

La primera sesión del Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. (Foto: UIF) Bolivia Digital El Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó la primera sesión de este año con el objetivo de definir políticas... + más