Economía descarta persecución financiera de la UIF con ley de legitimación de ganancias ilícitas

Los Tiempos Economía 31 de julio de 2021

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, descartó que con la Ley de Estrategia Nacional Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) pretenda realizar una persecución financiera al sector informal. La norma fue sancionada la noche de este jueves por la Cámara de Senadores pero según legisladores de oposición la UIF tendrá la... + Leer noticia completa

Gobierno aclara que la UIF no tiene atribuciones para efectuar escuchas telefónicas

El País Local 31/Jul/2021

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, aclaró este viernes que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) respetará la confidencialidad de las personas y en ningún momento la entidad pública incurrirá en escuchas telefónicas ni perseguirá a... + más

Gobierno niega que la UIF tenga atribuciones para escuchas telefónicas y persecución a los informales | Brújula Digital

Oposición advierte persecución financiera con Ley contra Legitimación de ganancias ilícitas

Los Tiempos Economía 30/Jul/2021

Las alianzas políticas Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos advirtieron de una persecución financiera por parte del Gobierno, a través de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), con la Ley de Estrategia Nacional Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el... + más

Doria Medina pide suspender el tratamiento de la Ley de legitimación de ganancias ilícitas para evitar un gran conflicto | PAT

CONFUSIÓN POR DOS LEYES CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS | Cabildeo

Oposición advierte persecución financiera con Ley contra Legitimación de ganancias ilícitas

Agencia de Noticias Fides Política 30/Jul/2021

En la misma línea, el senador de Comunidad Ciudadana (CC), Rodrigo Paz, afirmó que esta ley avala investigaciones de cuentas, propiedades, llamadas privadas además de arrestos a comerciantes, gremiales, empresarios, transportistas, entre otros. Foto: El Deber La Paz, 30 de... + más

Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó su primera sesión del 2021 | Periódico Bolivia

Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó su primera sesión del 2021

Periódico Bolivia Seguridad 05/Feb/2021

La primera sesión del Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. (Foto: UIF) Bolivia Digital El Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó la primera sesión de este año con el objetivo de definir políticas... + más