La estrategia nacional busca promover y fortalecer la acción del Estado para la prevención, detección y represión de dichas actividades ilícitas que atacan y constituyen una seria amenaza para la integridad de las instituciones, sistema financiero, economía y sociedad en general. La Unidad de Investiga-ciones Financieras (UIF) informó ayer que la Cá- mara de Senadores aprobó en grande y detalle el Pro- yecto de Ley N° 108/2020- 2021,... + Leer noticia completa
Brújula Digital 30 07 21 El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, negó este viernes que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) vaya a tener facultades de incurrir en escuchas telefónicas ni perseguir a los agentes económicos informales.En... + más
Gobierno aclara que la UIF no tiene atribuciones para efectuar escuchas telefónicas | El País
Gafi evaluará cumplimiento de 40 recomendaciones | El Diario
CÁMARA BAJA APRUEBA PROYECTO DE LEY DE LUCHA CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE LA GANANCIAS ILÍCITAS Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMOJueves, 22 Abril, 2021 - 18:08Ana Maria MaldonadoPrensa Diputados 22 de Abr 2021.- En la 100a Sesión (presencial – virtual) de la Cámara de... + más
Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó su primera sesión del 2021 | Periódico Bolivia
La primera sesión del Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. (Foto: UIF) Bolivia Digital El Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó la primera sesión de este año con el objetivo de definir políticas... + más
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