La Fiscalía Departamental de Tarija fue notificada con un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), donde en su parte resolutiva establece que existen serios indicios de que el accionar económico y financiero del exfiscal departamental Gilbert Muñoz y de sus dos hermanas estaría vinculado al delito de legitimación de ganancias ilícitas. Esto, dentro del caso donde se investigan estas tres personas por la adquisición de un... + Leer noticia completa
“Enviamos a la Asamblea un anteproyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Trabajamos en una estrategia que permita acciones concretas para combatir esos delitos”,... + más
Ejecutivo remite al Legislativo anteproyecto de ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas | Agencia Boliviana de Información
Ejecutivo envía al Legislativo anteproyecto de ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas | Bolivia TV
La primera sesión del Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. (Foto: UIF) Bolivia Digital El Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó la primera sesión de este año con el objetivo de definir políticas... + más
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