Todos los documentos o informes adjuntos que esa institución envía a las autoridades competentes son para establecer la existencia del delito de legitimación de ganancias ilícitas. La directora de la Unidad de Investigaciones Fi-nancieras (UIF), Ana Ma-ría Morales, informó que la entidad a su cargo realiza las investigaciones de operacio-nes sospechosas relacionadas a legitimación de ganancias ilícitas a requerimiento de au-toridades... + Leer noticia completa
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) presentó ante la Fiscalía de La Paz una denuncia penal por haber ordenado el allanamiento de las oficinas de esa entidad el 16 de octubre de 2020, contra el exministro de Gobierno, Arturo Murillo Prijic y la exdirectora de la UIF,... + más
La UIF denuncia penalmente a Arturo Murillo y Lorena Melean por allanamiento de oficinas en 2020 | Oxígeno
Unidad de Investigaciones Financieras presentó denuncia penal contra Arturo Murillo y Lorena Melean por allanamiento de oficinas en 2020 | Agencia Boliviana de Información
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