Policía investigará el origen de las ganancias ilícitas

Ahora el Pueblo Seguridad 23 de junio de 2021

Los uniformados fueron posesionados en la Academia de Policías. (Foto: Ministerio de Gobierno) • Roberto Medina Buezo / Para conocer el origen de los recursos sospechosos de algunas personas y organizaciones, que hacen movimientos financieros fuera de lo normal, ayer fue creado el Departamento Nacional de Investigación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, explicó que esta... + Leer noticia completa

Policía creará unidad que investigue las ganancias ilícitas que generan la trata y pornografía

Urgente Sociedad 20/Abr/2021

Trata 1.jpg 19 de abril (Urgente.bo).- Ana María Morales, directora ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), anunció este lunes que la Policía abrirá una unidad paralela a la de Económicos Financieros, la que se encargará de la investigación de... + más

Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó su primera sesión del 2021

Periódico Bolivia Seguridad 05/Feb/2021

La primera sesión del Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. (Foto: UIF) Bolivia Digital El Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó la primera sesión de este año con el objetivo de definir políticas... + más