La Policía crea la Unidad de Investigación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo

eju! Seguridad 22 de junio de 2021

La Policía de Brasil coadyuvará en la formación de los integrantes de esta nueva dependencia. Fuente: La Policía creó este martes la Unidad de Investigación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo con el objetivo de que los miembros de la entidad sean capacitados en el seguimiento de delitos financieros. Esta unidad va a permitir descubrir el origen de los recursos sospechosos que determinados sujetos u organizaciones... + Leer noticia completa

CÁMARA BAJA APRUEBA PROYECTO DE LEY DE LUCHA CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE LA GANANCIAS ILÍCITAS Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Cámara de Diputados Política 23/Abr/2021

CÁMARA BAJA APRUEBA PROYECTO DE LEY DE LUCHA CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE LA GANANCIAS ILÍCITAS Y EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMOJueves, 22 Abril, 2021 - 18:08Ana Maria MaldonadoPrensa Diputados 22 de Abr 2021.- En la 100a Sesión (presencial – virtual) de la Cámara de... + más

Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó su primera sesión del 2021 | Periódico Bolivia

Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó su primera sesión del 2021

Periódico Bolivia Seguridad 05/Feb/2021

La primera sesión del Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. (Foto: UIF) Bolivia Digital El Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó la primera sesión de este año con el objetivo de definir políticas... + más