La Policía crea la Unidad de Investigación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo

La Razón Local 22 de junio de 2021

La Policía creó este martes la Unidad de Investigación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo con el objetivo de que los miembros de la entidad sean capacitados en el seguimiento de delitos financieros. Esta unidad va a permitir descubrir el origen de los recursos sospechosos que determinados sujetos u organizaciones criminales presentan, movimientos financieros (dudosos) en nuestro país y luchar contra el lavado de dinero,... + Leer noticia completa

Arce envía al Legislativo proyecto de ley contra el financiamiento del terrorismo y legitimación de ganancias ilícitas

La Razón Local 03/Jul/2021

Sin dar detalles, el presidente Luis Arce informó que envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. “Enviamos a la Asamblea un... + más

Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó su primera sesión del 2021 | Periódico Bolivia

Ejecutivo remite al Legislativo anteproyecto de ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas | Oxígeno

Ejecutivo remite al Legislativo anteproyecto de ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas

Oxígeno Política 03/Jul/2021

“Enviamos a la Asamblea un anteproyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Trabajamos en una estrategia que permita acciones concretas para combatir esos delitos”,... + más

Ejecutivo remite al Legislativo anteproyecto de ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas | Agencia Boliviana de Información

Ejecutivo envía al Legislativo anteproyecto de ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas | Bolivia TV

Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó su primera sesión del 2021

Periódico Bolivia Seguridad 05/Feb/2021

La primera sesión del Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. (Foto: UIF) Bolivia Digital El Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas realizó la primera sesión de este año con el objetivo de definir políticas... + más